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反..网7月24日发布: 在中国多地和马来西亚相继被打击的MBI近来有死灰复燃之势!直销道道网从新西兰金融管理局(FMA)获悉,该监管机构对来自马来西亚的MBI International(还以MFC Club为名开展运营)正在新西兰推广的一项客户忠诚计划表示忧虑,FMA决定针对包括华人投资者在内的新西兰本国居民发布投资风险警告。
FMA建议新西兰民众谨慎行事
据FMA透露,该监管机构收到报告称,MFC Club正在奥克兰华语社区内积极开展宣传推广活动。
FMA在警告声明中称,该机构了解到MFC Club正在通过研讨会和推介会形式进行宣传推广,MFC Club的宣传存在虚假或误导性,此类宣传包括声称MFC Club是一项投资,而且任何投资的价值将每年翻倍。FMA注意到该计划不是在新西兰受到监管的产品,并建议民众在与MFC Club开展交易时谨慎行事。
此外,FMA指出,马来西亚国家银行(BNM)已将MBI International Sdn Bhd和M Face International Sdn Bdn列入其金融消费者警告黑名单,该名单包含未经相关法律和BNM监管法规授权或批准的公司和网站。
新西兰金融管理局警告MBI/MFC Club死灰复燃
曾冒用美图名义发布理财产品
众所周知,MBI是来自马来西亚的金融..项目,在中国国内活跃多年。MBI也要求用户支付一定的“入门费”,金额高低决定账户等级。之后,再以虚拟货币的高收益吸引用户继续投入资金。在收益规则方面,MBI宣称“只涨不跌”,用户每隔一段时间就可以获得高回报率的分红,还可以通过介绍新人加入,而获得直推奖等奖励。
据直销道道网了解,MBI在国内参与者多为五六十岁的中老年人,在高额回报的诱惑下,投入自己的积蓄。
另一方面,在全国各地蔓延的同时,MBI还对外声称其与美图公司合作发布了一款名为“mfc”的游戏理财产品。对此,美图公司发布一份声明,称并没有与该集团有任何合作关系,对方属于虚假宣传。
美图公司今年4月发布声明称与MBI没有任何合作关系
多地已对MBI开展打击行动
2017年,马来西亚和中国多地警方相继对MBI展开打击行动,并已有组织者因..罪获刑。
2017年11月8日凌晨,上海警方抓获嫌疑人40余名,破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导..活动案。该公司以投资理财为幌子,开展..违法犯罪活动,在全国发展会员3万余人。在此之前,广西等多个省份的警方,也已对MBI进行了查处。
上海警方抓获MBI嫌疑人40余名
2017年在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔..行动中,有90多个户头、过亿资金被冻结,MBI创始人张誉发本人也被警方扣押。2018年5月,据马来西亚《星洲日报》报道,今年52岁的张誉发被当地法院提起公诉。
马来西亚当地取缔MBI集团金字塔..行动
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相关部门多次发布预警信息
据直销道道网了解,近年来,面对游戏币、..、数字货币发展迅速的情形,相关部门针对“游戏理财”、“..理财”等多次发布预警信息。2016年,国家工商总局公布了《新型..活动风险预警提示》,提及新型..活动会通过各种网络新概念,采取虚假、夸大宣传的方式以及潜在的高额回报诱惑群众参加。
国家互联网金融安全技术专家..也曾发布《“全国互联网金融阳光计划”第二十二周——关于我国游戏理财..的巡查公告》,指出我国存在大量的“游戏理财”..,而这类..具有复杂的游戏规则,要求用户深度参与后获得高额收益,使得参与者有“劳动所得”的错觉。
今年1月,公安部和国家工商总局在网络..违法犯罪活动联合整治工作部署会上,决定重点整治以以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子等四类网络..活动。同时,对于网络..组织的核心成员、骨干分子、“职业化”参与人以及协助转移资金、提供网站设计和维护的违法犯罪人员,依法严肃查处。
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