最新！38家立案..进展梳理(2)

2月27日，上海市松江人民检察院发布《犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案受理公告》，并发布《被害人诉讼权利义务告知书》。公告称，犯罪嫌疑人顾国平、侬锦、韩环、陈雨等17人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案已由上海市公安局松江分局侦查终结移送检察院院审查起诉。

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竞优理财案情进展

3月2日，杭州市公安局滨江区分局通报了“竞优理财”..的案情进展。目前已对该公司涉案的7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，其中对涉案人员刘某某以涉嫌集资诈骗罪移送杭州市中级人民检察院审查起诉；对涉案人员曹某、王某、夏某某以涉嫌非法吸收公众存款罪移送杭州市中级人民检察院审查起诉。

合拍在线案情进展

3月9日，深圳市公安局福田分局在其官方微信发布涉嫌非法吸收公众存款案最新进展，根据警方通报显示，“合拍在线”犯罪嫌疑人刘某、关某竹、崔某已被深圳市福田区人民检察院批准逮捕。截至目前，累计已冻结资金约2150万人民币。

绿化贷案情进展

3月9日，根据警方通报显示，“绿化贷”..已如期完成第五期还款，目前正按还款计划开展第六期还款工作，截止目前累计还款共7400余万元人民币。同时，“绿化贷”..合作机构深圳市荣达汽车租赁有限责任公司正在通过清理公司资产向..还款，目前已还款350万人民币，归还款项已全部用于..清退。此外，警方已督促“绿化贷”..加强与未同意代偿方案的投资人沟通，以尽快达成还款协议。

钱庄网案情进展

2月20日，杭州市公安局西湖区分局对外通报了钱庄网最新进展情况，目前警方已冻结“钱庄网”涉案资金账户200余万元，追回涉案赃款480余万元，处置涉案资产变现2500余万元，并已全部汇入公安机关涉案款专户。另外查封房产数十套，不动产地块两块。

大时代案情进展

3月1日，深圳市公安局罗湖分局在其官方微信发布了深圳P2P..“大时代”非法集资案件最新进展。截至目前,已冻结相关账户资金总额198余万人民币。通报显示，该案目前已移送深圳市罗湖区人民检察院起诉；同时对2名犯罪嫌疑人向某某及陈某批准逮捕。

草根投资案情进展

3月1日，杭州市公安局余杭分局通报了浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案最新办理情况。通报显示，新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票2335万股。新增查封房产8600平方米。草根公司借款人还款账户新增还款773万元，合计已收到还款2773万元。

投融家案情进展

2月27日，杭州拱墅区人民政府在其官网发布了杭州P2P..“投融家”涉嫌非法吸收公众存款案最新案情通报。该通报表示，本次新增取保候审人员4人，新增刑拘人员1人，新增批准逮捕人员2人。该通报显示，本次新增扣押款项116万元，截止目前累计冻结账号79个，共计金额36437024.39元，累计扣押违法所得5878695元人民币。同时，本次查封投融家前任总经理胡某某上海房产两套。截至目前，共计查封房产103处，车辆12辆（其中10辆已扣押）。

甲阳案情进展

2月25日，深圳市公安局罗湖分局和深圳市公安局南山分局发布了“甲阳”公司最新侦办进展，“甲阳”公司21人移送检察机关审查起诉，截止目前共抓获犯罪嫌疑人22人，其中移送检察机关审查起诉21人,批准逮捕1人，网上追逃5人。该案的涉案账户众多,罗湖警方正在全力追查涉案资金流向;截止目前共查封房产13套、查扣车辆1台、限制交易车辆2台,该项工作仍在积极推进中。

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