【打传】一房东为..人员提供房屋被罚款并没收违法所得【案件】北海“资本运作”..24名“老总”二审获刑 有人无法承担母亲

【打传】北海一房东为..人员提供房屋被罚款并没收违法所得 [原创文章：www.ii77.com]
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2018年7月4日,北海市工商局海城区打击..专业队联合开展清查出租屋活动，依法对北海市重庆路桂丰大厦A-901号房检查时发现..人员李春浩在此居住并从事..活动。

网络图

经初步核查，当事人廖某浩涉嫌为..人员提供居住场所，构成《禁止..条例》第二十六条第一款规定的违法行为。为进一步查明事实，我局于2018年7月5日立案调查。局领导于同日批准立案。

经查实，当事人是北海市重庆路桂丰大厦A-901号房的产权所有人，于2018年6月18日与李洪锦签订重庆路桂丰大厦A-901号房的《租房合同》，出租该房给李洪锦，双方约定每月租金为2600元，租期从2018年6月18日至2018年8月18日。

李洪锦将该房屋提供给李春浩居住，在这期间，李洪锦在该房屋居住及从事..活动。

2018年7月4日，海城区打击..专业队对重庆路桂丰大厦A-901号房号房进行检查时，发现..人员李春浩在房内从事..活动，并对该房产进行查封。至2018年7月4日被查获时止，当事人通过出租上述房屋，共获取租金2600元。

基于以上事实，北海市工商局认为，当事人出租房屋应遵守国家法律法规的规定。李洪锦、李春浩在北海市重庆路桂丰大厦A-901号房居住及从事..活动，而当事人在出租该房产给李洪锦、李春浩后，只顾收取租金，未履行相应的出租房屋管理义务。

依据《国家工商行政管理总局关于出租房给..人员居住的行为是否依据规定〈禁止..条例〉进行处罚问题的答复》（工商直字[2017]189号），其收取的房屋租金2600元认定为违法所得，当事人的行为属于《禁止..条例》第二十六条第一款“为本条例第七条规定的..行为提供经营场所、..场所、货源、保管、仓储等条件”中的违法行为，我分局应依法予以处罚。

鉴于当事人在案件调查过程中积极配合调查，如实供述违法过程，未造成较大社会危害性后果，且在被查获后不再提供该房给..人员居住，主动消除或者减轻违法行为危害后果。根据相关法律规定拟责令当事人停止违法行为，并没收违法所得2600元，并处罚金50000元。

文章来源：北海市工商局

【案件】北海“资本运作”..24名“老总”二审获刑 有人无法承担母亲医疗费

投资7万元加入“商务商会”组织，两到三年做到“老总”级别后，出局就可以获得1040万元的高额回报？遇到这种“天上掉馅饼”的好事，也许你不会相信，但有491人相信了，其中有24人还做到了“老总”级别，结果难逃法网。

庞氏骗局快讯获悉，近期，该案中的被告人李绵军因犯组织、领导..活动罪，受到开除党籍处分。

3月30日，四川省攀枝花市中级人民法院（以下简称“攀枝花中级法院”）二审宣判一起“纯资本运作”特大..案，被告人廖哥、顾培宏、蔡长安、石泽翠、李绵军等二十四名被告人分别被判处六年到缓刑一年不等的有期徒刑，并处32万元到2万元不等的罚金。

判决书显示，2011年以来，被告人廖哥、顾培宏、蔡长安、石泽翠、段茂祥、关介英、关程耀、代冬梅、谢成尧、李继红、李代美、卢波、李绵军、高子芬、雷正友、周朝华、黄莉、杜军、周功荣、邹晓兵、郭继华、郭继强、詹朝华、朱光武先后被人骗到广西北海市加入“商务商会”..组织。

该..组织通过北部湾集结号、西部的港湾、幸福的港湾，商务商会宣传集册等非法出版物编造该项目是政府认可的合法行业，加入可以获得1040万元的巨额回报，诱使他人交纳申购款，购买虚拟份额加入“纯资本运作”，形成上下线的..网络关系，由上线人员对下线人员交纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。

二十四名被告人参加该..组织后，为早日晋升老总瓜分更多下线人员投资款，均在北海市租房居住，并为到北海市考察“商务商会”的人员提供吃住，安排专人负责讲解“纯资本运作”（商务商会）资金管理收益模式，大力鼓吹“资本运作”的好处，通过不断发展下线人员来提升级别。

“商务商会”..组织即所谓“纯资本运作”的..活动，实际上就是在原有“连锁销售”进行..活动的基础上，抛弃了实体商品，通过不断瓜分新加入者申购款，进行以钱骗钱的圈钱活动。

该..组织采用五级三晋制的运作模式。五级即该组织内人员分为ABCDE五个级别，按自己以及发展的下线人员购买的份额进行级别的划分。1-2份的为实习业务员（即E级）、3-9份的为业务组长（即D级）、10-64份为业务主任（即C级）、65-599份为业务经理（即B级）、600份以上为高级业务员（即A级，俗称老总）。“三晋制”，是从主任以下级别晋升为主任，主任晋升为经理，经理晋升为老总的三个阶段。

加入该..组织时需缴纳69800元，实际缴纳70000元，即可直接晋升为主任并具有发展新人资格，次月由..组织返给参加者19200元。直接发展第一、第二个下线均提成6151元，发展第三个下线提成13000余元。再往下发展为第二代、第三代，直到第四代以后不再返利，向下发展人数加本人达29人即可以晋升为老总级别。上老总..后，下线每发展一人，晋升为老总的人可分得10500元。

2012年3月份到2014年10月份期间，廖哥、顾培宏、蔡长安、石泽翠、李绵军等24名晋升为老总级别。达到老总级别后，24名被告人才发现这个项目实际就是一个骗局，需要发展人员才报酬，发展一个人才能分到10500元，没有发展人员就没有报酬。实际上就是从上到下，层层分钱。

2015年2月26日，田某等20余人到攀枝花市经济犯罪举报中心报案，攀枝花市公安局经侦支队于2015年3月1日将犯罪嫌疑人李代美、周朝华等人涉嫌组织、领导..罪一案，指定由攀枝花市公安局仁和区分局办理，因本案主要犯罪嫌疑人居住地在四川省盐边县，为便于案件办理，攀枝花市公安局仁和区分局于2015年4月15日将本案相关材料移送盐边县公安局办理，盐边县公安局于2015年5月7日立案侦查。

2015年6月3日至2015年7月21日期间，被告人段茂祥、廖哥、关介英、高子芬、关程耀、李继红、蔡长安、石泽翠分别被公安民警在重庆市合川区、北海市、攀枝花市、东莞市茶山镇、德昌县德州镇、南充市嘉陵车站抓获归案。

2015年6月4日至2015年8月12日期间，被告人顾培宏、周朝华、谢成尧、雷正友、李代美、卢波、周功荣、李绵军、邹晓兵、黄莉、杜军、郭继华、郭继强、詹朝华、朱光武、代冬梅分别主动到盐边县公安局投案。

另查明，被告人蔡长安、李绵军、高子芬、顾培宏、李代美与丈夫卢松贵、石泽翠、代冬梅八人通过..返利资金、借钱以及按揭贷款在攀枝花市金海世纪城、北海市辰宸花园、海御新天地、康春城以及九州家园购买住房以及长安越野车、大众帕萨特二手车、丰田轿车。

据判决书显示，廖哥等24名被告人利用亲戚朋友等49人的个人银行账户用于收取入会者缴纳的会费及工资发放，共计收取涉案资金14822429元，发展..人员491人。

3月30日，攀枝花中级法院对该组织、领导..案二审宣判，被告人廖哥、顾培宏、蔡长安、石泽翠、李绵军等24名被告人分别被判处六年到缓刑一年不等的有期徒刑，并处32万元到2万元不等的罚金，并没收非法所得。

在这起..案中，被告人廖哥、蔡长安、关程耀、谢成尧、李代美、段茂祥、卢波、朱光武、詹朝华、郭继强、郭继华、邹晓兵、高子芬、李继红、李绵军十五人为了获得下线人员的谅解，积极退还“受害者”资金共计4148872元。而关程耀参与..导致家庭困难，无法承担其母刘献菊的医疗费用。