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屯溪区检察院发布的信息称:2016年10月份以来,黄山市中心城区及休宁、徽州区多个繁华市口陆续开设了“老妈乐”黄山分公司直营店面。“老妈乐”通过采用散发传单、当面授课以及口口相传等方式,许以高额利息,收取现金开具虚假实物收据,鼓动老年人出钱办会员卡。
会员卡分为五级:一次消费1280元为银卡会员,一次消费6400元为金卡会员,一次性消费12800元者为钻卡会员,一次性消费19200元为白金会员,一次性消费25600元为翡翠会员。
..后,计入会员积分,再用兑换"健康床垫"等礼品,每月兑付高额利息。几个月后,王大妈、杨大妈等人发现先前承诺的利息不再兑付,到后来突然竟人去楼空,公司的人似乎人间蒸发一样,找不到也电话联系不上,这让老人们很是着急上火,方觉上当受骗。
“说是公司,也没东西卖,就是召集老年人来听课,后来就让大家投资,成为消费会员,每天都有高额返利(广告费),现在回想起来就是开会加旅游加画大饼加空手套白狼。”数名醒悟的受害老人如是说。
检察官释法:非法吸收公众存款罪有四个特征:未经依法批准或借用合法经营形式吸收资金;通过传单、推介会等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内还本付息或给付回报;向社会不特定对象吸收资金。
“老妈乐”公司本身不具备融资资质,欺骗老年人以消费返利为噱头,投资会员级别越高、返利越多,殊不知,投资的人越多,犯罪嫌疑人获得的返利提成也越多。
本案犯罪嫌疑人以购买产品高额返现为诱饵,通过散发传单、授课以及口口相传方式向社会公开宣传,非法吸收不特定对象资金,扰乱金融秩序,其行为已涉嫌非法吸收公众存款罪。
检察官提示:犯罪嫌疑人利用老年人对投资理财风险防范意识较差,急于收益的心理,许以高额回报,吸引老年群体购买会员产品。受害者以五六十岁以上的老年人居多,被骗走的钱财大多是老人的退休金和辛苦积攒一辈子的血汗钱。老年人在投资时,要谨慎选择投资项目,切勿随意相信他人宣传,被高额返现蒙蔽,以致财产损失。
文章来源:黄山在线,特此鸣谢!
【案件】“良香小鲍”消费返利骗局案宣判!山西忻州代理商吸收200余万元
2016年8月份,被告人牛宏宝通过江苏江阴市良香小鲍集团(简称良香小鲍)山西分代理商付某文得知“良香小鲍”消费返利的运营模式,并被其发展成下线会员。
“良香小鲍”集团规定,投资者需要购买3200元到3800元不等的公司产品,只要在微信朋友圈中发布关于”良香小鲍”产品的广告就能每单每天领取63元的返利,每单分4个月返现,最终每单能赚取2000元左右;投资人发展一层下线会员可以获得每单180元的推荐奖,一层会员再发展二层会员时投资人还可以获得每单90元的推荐奖。
2017年4月,牛某宝缴纳1万元成为”良香小鲍美容(常州)有限公司”的股东,负责”良香小鲍”的分红和报单;同年7月5日成为”良香小鲍”山西分代理商。
据庞氏骗局快讯查询得知,鲍某聪等19人在2017年1月16日成立良香小鲍美容(常州)有限公司,鲍某聪持股72%,而鲍某聪又是江阴良香食品有限公司的法人,持股95。
在此期间,牛某宝通过口口相传及微信朋友圈发布”良香小鲍”广告的方式,介绍”良香小鲍”的运营模式。
牛某宝通过现金、支付宝或微信等方式收取下线的投资款。收到投资款后,牛某宝先对自己发展的会员进行返利,剩余的钱全部转给付某文或山西总代理商巩某君,遇到不购支付下线返利的时候,付某文或者巩某君在将钱给牛某宝给下线人员返利。
2017年8月9日,“良香小鲍”停止分红,良香小鲍后发通知称,9月10日退还所有投资者的本金,9月10日当天“良香小鲍”集团领导却全部集体失踪。
截止案发,牛宏宝以投资”良香小鲍”返利分红为由,非法吸收郭某、高某、任某等197人投资款200余万元,使投资人造成222658元的经济损失。
9月28日,定襄县法院结合牛某宝的主观恶性、犯罪情节、犯罪手段及结果,根据相关法律规定,最终作出上述判决。
文章来源:庞氏骗局快讯,特此鸣谢!
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