云联惠案进展：全国共抓1257人 查扣冻结资产200多亿元

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新华社今日刊载了“广东科技创新引领警务变革激发新活力”为题的文章。文章显示，2017年8月，广州公安机关通过涉众型经济犯罪监测防控..，从警情舆情、信访投诉、可疑资金等10多个维度，监测到广东云联惠网络科技有限公司经营异常。警方对该公司数据进行智能比对，确认这是一起特大网络..案，并梳理出该..组织会员的119层金字塔结构，确定近千名重点打击对象。2018年5月，广东省公安厅提请公安部组织开展统一收网行动，全国共抓获犯罪嫌疑人1257人，查扣冻结资产200多亿元。 [原文来自：www.ii77.com]

为遏制网络..、非法集资等涉众型经济犯罪的快速增长势头，广东公安涉众型经济犯罪监测防控..已导入工商企业、失信企业、涉众警情等数据信息1亿多条，监测出预警企业2.2万余家。2017年以来，全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件2361起、破案1736起，刑拘3762人，逮捕2517人。

据银川晚报今日报道，贺兰检方批捕一云联惠..骨干。近日，云联惠..案犯罪嫌疑人伟某因组织、领导..活动罪，被贺兰县人民检察院批准逮捕——其以积分返利等为由发展下线，非法敛财13万余元。犯罪嫌疑人伟某在云联惠..组织中，发展层级达到三级以上，且其有邀请下线人员参与云联惠推广活动、在网络中宣传云联惠等组织领导行为，直接或者间接下线达到30人以上，其行为已触犯《..刑法》第二百二十四条之一的规定，涉嫌构成组织、领导..活动罪。

此外，7月17日，湖南省郴州市检察机关依法批准逮捕申某某、肖某某、李某某等8名“云联惠”组织领导..犯罪嫌疑人。今年5月，“云联惠”..犯罪团伙总部被广州警方成功摧毁。根据公安部的统一部署，郴州市公安机关对该案部分嫌疑人进行立案侦查。在郴州市检察院的提前介入和组织指导下，北湖、资兴、永兴、嘉禾等基层检察院共办理“云联惠”组织领导..活动系列案6件10人，其中批准逮捕6件8人。经审查查明，涉嫌从事非法集资、..等犯罪活动的电商..“云联惠”，以在云联商城消费能获得消费金额100%的积分返还为幌子，设置代理公司制度，作为云联惠..模式的代理实体，推广“消费全返”经营模式、发展线下代理和会员。自2014年1月到2017年12月，“云联惠”通过网站、微信、..会、授课等途径传播，共吸引680万余人加盟，涉案累计交易金额达3300亿余元。目前，该系列案正在进一步侦办中。

资料显示，云联惠..成立于2014年1月，号称是一个消费全返的电商..,截止2016年8月31日,云联惠就已经在全国范围里已有11294家加盟商,其中仅广东就有6782家。云联惠官网之前披露的数据称，到2018年5月8日，云联惠的累计交易金额约为3300亿元。今年1月，一名与云联惠有合作的商家在朋友圈发的数据显示，云联惠称其目前在8家银行共有9000亿存款。

所谓消费返现，通常是以“购物返本”“消费等于..”“你消费我还钱”为噱头，承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等，以此吸引消费者、商家投入资金。这类打着“互联网+”旗号的所谓返利，其返利动辄100%，甚至是消费额度的数倍。这么巨大的诱惑，让很多消费者难以自控。此前，“万家购物”..案仅两年时间，就发展各级会员两百余万人，遍布全国31个省(区、市)的2300多个县(市)，累计形成待分配分红返利的债务240.45亿元。显然，这种模式存在不可持续性，云联惠此前也遭到过频繁质疑。

早在2016年2月，宁夏就曾发布防范云联惠“非法集资风险”的通知。同年11月，央广网也曾报道称，云联惠打着消费返利旗号涉嫌“庞氏骗局”。2017年7月，株洲市打非办发布的风险警示，其中指出：部分消费返现模式“互联网+实体店”涉嫌非法集资；现今流行的“麦点商城”“云联惠”等..与当年“万家购物”类似。此外，长沙、郴州、衡南、花垣等多地也就这种高额返现模式发布了相关预警。2017年10月13日，重庆市渝中区金融办发布关于“二元期权交易”和“三角消费返利”模式的风险提示，其中提到，云联惠的模式为“三角消费返利”。

今年5月9日，广州市公安局官方微博发布消息称，广东省公安厅部署广州警方开展收网行动，成功摧毁“云联惠”特大网络..犯罪团伙，黄某等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。经查，以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司，并依托该公司“云联商城”，以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导..活动犯罪。

来源：金融虎