北京网贷立案“倒计时”：这些..已完成实时数据接入

[本文来自：www.ii77.com]

起原：零壹财经

作者：萌萌

4月16日，网上传出一份由北京处所金融监视治理局发布的会议通知，首要内容是关于北京市买卖规模10亿元以上的P2P网贷机构接入实时数据的情形。

通知发布日期为4月8日，显露拟于4月10日召开实时数据接入鞭策会，并涉及了13家P2P..。旭日区7家，离别是凤凰智信、玖富普惠、和信贷、宜信惠民、网信普惠、银谷在线、宜人贷；海淀区2家：有利网、翼龙贷；东城区2家：爱钱进、捷越金服；还有房山区的恒慧融，通州区的汇中网。

据认识，捷越金服指P2P..向前金服，母公司是北京捷越结合信息咨询有限公司，母公司旗下还有P2P..向上金服；恒慧融是恒昌旗下的P2P..，恒昌旗下还有两家P2P恒易融和多乐融，该两家未显现在通知内。

据零壹财经（微信公号：Finance_01）认识，该报送系统为国度互联网应急中心斥地的P2P网贷机构统计报送系统，已于2018年10月上线。

2019年1月，行业内传出的“1号文”提出一条硬性划定：完成行政核查的P2P..需慢慢完成实时数据接入，统计监测数据应报送至“国度互联网金融风险剖析手艺..网贷机构统计报送系统”，实现对各家网贷机构生意数据的全量、实时接入。该系统即上述国度互联网应急中心斥地的P2P网贷机构统计报送系统（简称“报送系统”）。

“1号文”指出，对于不肯意进行实时数据接入、不进行周全信息流露或流露不实的将直接按照不合营专项整治工作予以慢慢清退。

4月初，全国互金整治办、网贷整治办召开的召开的专题会议也提出了加大数据监测和信息流露的力度。这解说监管越来越正视“数字化监管”，对..进行实时数据监测，也是用手艺手段展望风险。

不外，据零壹财经（微信公号：Finance_01）认识，上述通知中显现的..并不是首批接入数据监测的..。零壹财经扣问了几家假贷余额在10亿以上但没有显现在名单上的..，个中搜易贷、洋钱罐、人人贷均透露已接入了报送系统。

洋钱罐的相关负责人称，洋钱罐是最早到场该系统的。搜易贷和人人贷的相关负责人均透露，..客岁就已起头对接系统，经由几个月的调试后，已对接成功。今朝来看，通知中显现的应该是正在对接，暂未上线的..。

近日，北京的旭日区、东城区、海淀区已接踵启动P2P网贷行政核查工作。据零壹智库统计，今朝北京区域正常运营的..数共201家，假贷余额大于10亿的有30余家。个中旭日区正常运营的..有90家，海淀区50家，东城区18家。零壹财经（微信公号：Finance_01）从知恋人士处获得，此次东城区进入行政核查的..共11家。

行政核查搜检的首要材料包罗：实际掌握人、董监高悉数人员名单，简历及相关证实材料、股东出资起原正当性证实及各股东对外投资列表、一季度财务报表及银行对账单，以及2019年新增买卖模式解说等。

跟着试点立案方案的了了，监管对于行政核查的立场或更趋严厉。

未进入本次行政核查的..，也许率将失去试点立案的资格；进入行政核查，也纷歧定能拿到试点立案的通行证。

对于试点立案，稀奇是北京区域的..，读者同伙有什么设法，迎接商量。

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