Crypto Capital是一家什么公司？为什么Bitfinex要给它打钱？

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丢失了1.9亿美元用户资金的加拿大生意所QuadrigaCX和让8.5亿美元行踪成谜的Bitfinex有什么配合点？他们都需要依靠一家神秘的巴拿马“银行”Crypto Capital来处理支出流程。

在Bitfinex的此次事件中，和Crypto Capital的合作成为了一场灾难。本周，纽约总审查长指控Bitfinex以及不乱币公司Tether的母公司iFinex诳骗投资者。iFinex被指使用Tether的贮备金来填补8.5亿美元的用户和企业资金损失。这部门资金已经被转到Crypto Capital，但据悉，葡萄牙、波兰和美国当局官员充公了这笔钱。

对此，Bitfinex透露：

这些在Crypto Capital的资金并没有丢失，而实际上已被查封和珍爱。我们一向在积极起劲行使我们的权力和接纳解救办法，以便这些资金获得释放。

Crypto Capital的存在是为了填补加密泉币公司在银行买卖方面的空白，因为对洗钱的担忧，好多银行不肯意为这类公司供应办事。只有一小部门公司——例如Coinbase能够在巴克莱等主流银行开户。大部门公司只能选择Crypto Capital或许Noble Bank如许的银行办事供给商。

据币安首席金融官Wei Zhou以及Kraken首席品牌官Christina Lee透露，他们也曾与Crypto Capital合作过。

Crypto Capital今朝尚未就Bitfinex事件揭橥谈论。

Crypto Capital的母公司是Global Trade Solutions AG，这是一家已经在瑞士楚格获得许可证的金融机构。其也是加拿大生意所QuadrigaCX的银行供给商。QuadrigaCX因丢失1.9亿美元资产现在起头申请破产。

新鲜的是，在Crypto Capital的网站上，QuadrigaCX依然是其最首要的合作伙伴之一。就在这家生意所出事之前，QuadrigaCX的首席架构师Alex Hanin在Reddit上说，因为Crypto Capital在..的银行显现了一些问题，经由该公司处理的生意都未成功。

此外，Crypto Capital列出的另一家合作生意所是Coinapult。然而，Coinapult供应根基办事方面也很艰难。据该公司网站称，自客岁12月以来，该公司一向无法供应..生意办事。Coinapult上一次发推特是在2017年5月。这些都不是好兆头。

多年来，Crypto Capital一向接到客户投诉，包罗..和存款延迟等问题。Reddit上的多篇帖子、Bitcointalk论坛和媒体都报道了Crypto Capital在支出处理方面的问题。但几乎没有人获得该公司的回应。

甚至有报道称，客岁波兰政府从两家涉嫌洗钱的公司查获12.7亿兹罗提（3.71亿美元），而这些公司都是Crypto Capital的子公司。Bitfinex则透露其认为这些报道是不准确的。

那么，Crypto Capital是若何解决加密泉币公司的银行买卖问题的呢？据Trustnodes称，这家巴拿马银行没有流露其与加密泉币生意所的合作关系，而是以听起来无害的空壳公司的名义开设银行账户。文章列出了它在美国和葡萄牙等地开设账户的每家银行的地点地。

汇丰银行也牵扯个中。客岁10月，The Block报道称Crypto Capital为其用户供应了汇丰银行账户，其记者Larry Cermak在推特上写道：“Bitfinex经由名为Global Trading Solutions的私人账户在汇丰银行开展买卖。”这听起来的确像Trustnodes描述的使用空壳公司的做法。

似乎Crypto Capital在好多银行的账户似乎都被封闭了。该公司在客岁12月发给合作伙伴的一封信中说，“Global Trade Solutions AG和相关实体在美国、欧洲和其他特定所在的银行办事被拒了。”其称，原因在于当局机构查询洗钱和其他金融犯罪运动。

信中说，其在伦敦的汇丰银行账户、美国和葡萄牙的账户都被冻结了。

尽管如斯，Crypto Capital照样向合作伙伴包管，很快就会恢复正常办事，也许只需两三个月。但那是四个月前的事了。

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起原：巴比特