GCG Asia钜富金融遭印尼警方刑事调查，或启动引渡司法程序

GCG Asia钜富金融集体诈骗案件有了最新新闻。据印度尼西亚本地媒体“Detiknews”报道，印尼公安部刑事查询局正在查询GCG Asia钜富金融的不法诈骗案件。 [原创文章：www.ii77.com]

本年3月底，印度尼西亚公安部贸易罪案查询处正式发出公告，称打着“外汇生意”的GCG Asia钜富金融集体触犯了印尼本地监管司法，正式将其定性为诈骗性质的“庞氏圈套”。（详见《独家：GCG Asia钜富金融被定性“庞氏圈套”，警方即将睁开拘系动作！》）

印尼刑事查询局专员Setyo Bimo Anggoro透露，GCG Asia钜富金融透过在豪华酒店举办钻研会，以此来游说通俗投资者到场它们的金钱游戏项目，甚至邀请一些当局官员、社区以及..首脑到场这种高收益高返佣的投资项目。“在层层投资链条上，高层及投资者奖金除了现金还有豪华的商品、汽车等，这是让人兴奋到场并投资该项目的原因。”

Setyo Bimo Anggoro

该专员指出，GCG Asia钜富金融的受害者遍布印尼的各个区域，诸如北苏门答腊区域等几个最大的区域。“今朝GCA Asia的董事丘富豪正在柬埔寨进行庭审。他是该集体的主要负责人之一，涉嫌严重欺诈犯罪；此外还有几个亚洲的负责人也已被掌握。”

“这是一个重大的犯罪类型，我们需要受害者的相关申报，以便我们知道受害者是谁，损失了几多资金。我们也与移民局协调，追查这些欺诈者若何来印尼，以及往后还回来等等。我们也将透过引渡合同追求国际刑警组织的匡助。”

印尼国度警察总局谈话人普拉塞蒂奥（Dedi Prasetyo）透露，“在印尼进行欺诈的公司主体由Guardian Capital Group或GCG Asia Indonesia进行的，这些公司的幕后主使者来自马来西亚以及其他国度。”

Dedi Prasetyo

凭据刑事专员专员Setyo Bimo Anggoro的说法，公家对这种“金字塔式”的多层级直销（MLM）模式缺乏认识。“若是有许可证的直销企业，他们每年最高利润限制在40%，而那些打着外汇生意的公司却供应1个月跨越10%的回报，是以公众受到了诱惑。”（MLM相关文章详见《详解“金字塔圈套”若何运作：为什么你弗成能..》）

印尼金融办事治理局（OJK）投资警报稀奇工作组主席Tongam L. Tobing对此透露，“好多人受到高收益的伟大诱惑而介入个中，而这些受害者绝大多数没有辨识能力。受害者在发现被诳骗后往往找不到诉求通道，而那些幕后的外国人平日早已逃往国外。”

“投资者必然要在获得当局监管机构许可的公司进行投资，若是没有合适的，万万不要盲目投资。在你投资之前，请用你的思想想一想，每个月15%-30%的利息回报，这是任何一个正常金融投资也无法实现的。”Tobing说道。

今朝印尼警朴直在进一步对GCG Asia钜富金融欺诈案件进行刑事查询，估计有更多的幕后主使者就逮并接管查询。

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