【打击..】云联惠..涉嫌.. 上海地区负责人被批捕

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近日，上海检察机关以涉嫌组织、领导..活动罪对犯罪嫌疑人潘某某、凌某、刘某某依法批准逮捕，三人系云联惠..的地区负责人。

经查：2014年1月起，黄某等人（另行处理）在广州市成立"云联惠"公司，设计开发了电商交易..云联商城，宣称消费全返，其会员通过发展下级会员和人头数获取非法利益，并以层级计酬的奖励模式，通过网站、微信等方式在全国迅速传播。

截至2017年底，会员达到680万余人。2016年4月，犯罪嫌疑人潘某某成为"云联惠"上海地区一级代理商，个人发展下线20层、总人数近9000人，非法..积分折合人民币约49万元。

浦东新区人民检察院检察官介绍：“这个..要求发展会员，要缴纳一定的会员费发展下线会员，上线会员在发展下线会员以后可以有一定的人民币返现以及积分的返现。”

“在发展会员以后，双方进行一个商家和消费者的交易，需要商家每次交16%的费用给..，对于消费者一个所谓的消费全返的返现。那么实质上我们审查下来，这个..就是利用了一个时间差，以后面的商家所投入的共享金来返还前面的所谓的消费返现，实际上就是拆东墙补西墙的一个庞氏骗局。”

“以他所宣称的这样一个消费全返的模式，实际上资金是没有办法长期支持的，所以这个..需要以一个..的模式不断发展和扩大下线会员的规模，这样可以有资金不断地汇入。”

案发时，公安机关查证该..在全国约有200多亿人民币的资金池，上海的资金池有20多亿。

犯罪嫌疑人潘某某在2015年投资了75万，加入了这个..，获得了所谓的董事长的职位，并在上海建立代理商公司，从中获利。

“这个模式比较新颖的地方，一是它的组织领导..不是像我们以往传统的..是线下的模式，有这样一个窝点。这是一个互联网的..，实际上它也没有什么窝点，也不是限制人身自由作为..的基本手段，它主要是通过互联网的发展，是一种新型的..模式。”

“它的总部并不是想单纯建立一个..组织，这样一个..组织基本也是以吸收公众存款，吸收那些商家缴纳的所谓16%的共享金作为一个目的。但是发展过程当中，为了避免资金链断裂，用了..这样一个非法吸收公众存款的手段模式。”检察官介绍。