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日前,上海公安机关经过缜密侦查,周密部署,成功侦破一起组织领导..案,摧毁一个辐射全国的..组织,抓获涂某等20余名团伙主要成员,涉案金额逾1亿元。目前15名犯罪嫌疑人已因涉嫌组织、领导..活动罪被公安机关依法执行逮捕,9名犯罪嫌疑人被取保候审。
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市民报警:商店不卖产品 搞投资
2018年2月,上海市民刘先生向警方报警称:去年以来,一家名为“DATA TYCOON”的乳胶生活馆工作人员不断向其推销投资DT集团项目,并告诉刘先生根据投资的金额多少可成为KI-K6不同等级的会员,会员可获取积分兑换乳胶产品,还可获得高额返利。刘先生投入7000元后,便在DT集团会员网站..成为会员。之后,刘先生不断被要求追加投资,并先后投入三万多元。然而,直到2018年,刘先生不但没有拿到当时承诺的返利,连当时销售人员承诺的可积分兑换的乳胶枕等产品都没有兑现。刘先生向店员提出退款,可是店员不仅表示不能退款,还劝说刘先生继续拉动亲友投入资金以获得高额返利,刘先生遂向警方报案。
警方接报后立即开展调查,发现这个名为“DATA TYCOON”的乳胶生活馆不但在上海开设有多家门店,而且在全国其他省市均开设有门店,涉嫌..犯罪。上海警方立即成立专案组开展侦查。
警方侦查:..组织真面目,浮出水面
经查:刘先生参加的是一个叫DATA TYCOON有限公司的..组织。据官方网站介绍,该组织成立于2011年,自称在美国、加拿大、澳大利亚、中国等20多个国家地区有业务体系,是集科技、制造、地产、旅游、金融为一体的综合性企业集团,集团董事长为张某、总裁为许某。该集团在中国未..成立公司,一开始对外宣称售卖“land(蓝德)权证”进行炒作发展会员,后期因“land权证”项目难以为继,该组织又逐步以销售乳胶产品为名实施..活动,并搭建DT会员系统..,在全国各地大量开设乳胶生活馆,并在国外定期开展乳胶馆店长和指导员..会,以此在生活馆内吸引大量会员缴纳入门费并..成为DT集团项目会员。
经过几个月的侦查,专案组迅速掌握了这一..组织的人员架构和子公司的人员情况。该..组织核心人员为张某和许某,因怕受打击而长期滞留国外,在境外遥控指挥国内..活动的开展。张某等人在湖北武汉、广东深圳等地..成立了多家子公司,用于该..组织进行会员管理、乳胶馆审核、乳胶产品兑换和发货等工作。负责搭建会员网站..的子公司的负责人为涂某、负责..组织乳胶产品采购、物流等工作的子公司的负责人为王某,其余的人员都在该..组织内承担不同的工作分工。
8月2日,警方在上海、湖北、广东等地区同时开展抓捕行动,当场抓获涂某、王某、周某等该..组织的子公司负责人及工作人员,冻结涉案资金1800余万元,扣押了几十辆..组织用于发放奖励的宝马等品牌的豪华轿车。目前,公安机关已对张某、许某启动海外追逃工作。
“总裁”交代:以买卖之名,发展会员体系
到案后,涉案嫌疑人如实交代了作案经过。2016年6月起,DT集团打着集科技、智能制造、地产、旅游、智慧农业、金融为一体的综合性企业集团的旗号,以销售乳胶产品为名,搭建DT会员系统..,截至2018年8月,查明共计发展100余万个会员账户,涉及资金1亿余元。
DT..主要依靠各会员自行进行微信、QQ等线上以及开设线下乳胶馆门店的形式推广宣传,新人想要加入,由老会员收集新会员姓名、手机、..填写新用户的信息,再收取新会员申请VIP等级对应的资金,对应..级为K1-K6级,分别对应金额为125美金(K1)、625美金(K2)、1250美金(K3)、2500美金(K4)、6250美金(K5)、12500美金(K6)6个级别的投资金额。使用激活积分激活新会员账号(若无积分,可向上线或其他会员购买),激活完成后新人成为会员,并获得电子积分和产品积分。其中,电子积分用于购买成Land权证,Land权证可以增值拆分,卖出后获得高额静态收益,产品积分可以兑换DT网上积分商城商品如乳胶寝具、保健用品、智能家居、化妆品等;另外,会员能够发展下线会员并按照双轨制层级排列分布,从而获得销售..、绩效..、管理奖、见点奖等一系列的动态积分奖励。
据了解,这样的模式是典型的..模式,经对DT集团发展的会员进行询问,这些会员都不是冲着购买乳胶产品去的,而是以获取高额回报为最终目的。而且,DT集团在网上积分商城兑换给会员的乳胶产品等产品非常廉价,其真实价格仅为DT集团宣传价格的8%。
店长自述:拉人越多,获利也越多
根据对抓获的乳胶馆店长沈某告诉记者,在2017年初的时候被人发展为DT集团会员,并到外国参加..,其后就在上海开设乳胶生活馆,不断发展他人缴纳入门费成为下线会员,这些会员的主要目的都是为了投资后拿到返利,而乳胶产品仅仅是其发展会员的噱头。至案发时,沈某已经发展了数千名下线会员,获利颇丰,同时还获得了DT集团公司奖励的一辆宝马轿车。
警方提示
目前比较常见的..活动主要有两种形式,一种是利用商品或虚拟产品为载体,通过网络实施的..活动,另一种是以人传人“拉人头”式的..活动。前者是通过互联网设立电商..或会员..,以对外销售价值与真实价格远远背离的商品为名引诱他人参与..组织,并通过线上线下宣传其设定好的奖励规则,诱使他人积极发展下线,牟取非法利益,实现..组织规模的不断扩大。这种..形式往往较为隐蔽,群众较难区分此类..的性质。后者则是较为传统的..形式,通过不断灌输..能够挣大钱的理念,以口口相传的方式,引诱参与人员缴纳入门费、加入..组织,该类型的..活动往往聚集人员众多,..人员人身自由容易受到限制。
公安机关提醒广大市民,当面对新兴的网络..时,一是要头脑清醒,擦亮眼睛看清其实质,切勿贪图..组织许诺的利益;二是万一误入..组织,要学会自我保护,积极寻求警方帮助。对于生活中发现..线索的,也希望市民能够及时提供给公安、工商部门,尽早挽救参与人员,协助执法部门共同打击..违法犯罪活动。(央视记者 俞翔 洪敏)
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