合发全球被上海工商定性为.. 罚没1200万元

记者从上海市工商行政管理局官网看到一则关于“合发(上海)网络技术有限公司”的行政处罚信息。违法类型是：违法组织策划..行为。没收违法所得 12005527.50 元，罚款220万元。决定日期是：2018年9月7日。

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近日，中国质量万里行记者从上海市工商行政管理局官网看到一则关于“合发(上海)网络技术有限公司”的行政处罚信息。违法类型是：违法组织策划..行为。没收违法所得 12005527.50 元，罚款220万元。决定日期是：2018年9月7日。

记者注意到，合发全球从8月27日纳斯达克上市到被上海浦东新区市场监管局定性为..并处罚仅仅不到一个月。这期间发生了什么呢?

此前，中国质量万里行记者根据诸多消费者投诉介入合发全球原始期权股调查，经过多次采访各地的投诉者，并打电话联系到了合发公司一位姓沈的负责人，但等记者第二次打电话沟通时，对方拒接电话，并在微信中表示以法律诉讼方式进行“维权”。记者尝试通过官网客服电话联系采访企业，均处于无人接听状态。

8月27日，中国质量万里行独家发布了题为《合发全球经销商借“上市”宣扬高回报遭质疑》一文引起了广大消费者关注与警惕。

随着合发全球纳斯达克上市发布会变为签约发布会，质疑的网友越来越多。9月初， 视听文山记者也根据投诉人的线索，调查了“合发全球文山运营中心”并在新闻中指出，合发全球借“上市”赠送高收益原始期权股诱惑会员加入，随后文山防范和处置非法集资工作领导小组组织文山市市场监督管理局、市公安局经侦大队、市工信商务局等相关单位，于8月中旬就已介入调查，并对“合发全球”文山负责人进行了约谈。

文山行政约谈书

9月中旬，合发全球公司总部向文山地区的行业监管部门提交了《针对文山州运营中心违规宣传的处理通告》，通告如下：

合发总部对文山州运营中心及当事人特做如下处理:

一、责令文山州运营中心停业整顿一个月，期间停发运营费。

二、撤销现文山州运营中心负责人曾洪兴，更换的负责人整改通过后另行通知。

三、对直接责任人王思龙给予冻结账户处理。

文山防范和处置非法集资工作领导小组组织文山市市场监督管理局、市公安局经侦大队、市金融办、市工信商务局四家行业监管部门，先后六次到该公司进行现场检查，要求文山运营中心负责人召集会员进行解释说明。在监管部门的监督下，9月11日晚上8点，该公司负责人召集了50多名会员在公司会议室召开会议，对合发上海总部《责令整顿通告》进行回应。

网友贴吧纷纷质疑

面对媒体的舆论与网友们的质疑，合发全球总部极力将责任推给文山州运营中心，并数次强调原始期权股只是赠送给消费者。然而记者发现，如果没有原始股的高收益诱惑，消费者还会加入吗?

合发全球原始期权股制度

据了解，所谓的纳斯达克上市公司，是某些人在美国..的公司，之后通过..制在纳斯达克(非主板)上市，并不具备公开发行股票的资格，且股票只能通过柜台进行交易。为了吸引投资人投资，某些公司用极少的资金自行对冲提高股价，对外宣称股票投资前景良好，并提前进行分红。

“国内投资人能在网上查到股票代码真实存在，却不了解实情，看到股价飙升，便蜂拥而上。”据有关民警介绍，为了使投资人相信，某些企业高层还一起去美国，并将拍摄的照片发到投资人群里。

业内人士表示，利用底层社会人士，对企业原始股机制、金融制度、法律法规不了解，达到非法集资目的。企业原始股，仅是对公司内部创始成员和企业融资使用，该骗局向公众发行原始股，无疑是证券发行股票做法，是违法并扰乱金融秩序极其恶劣的行为。

附注链接：

合发全球被上海市工商认定为.. 罚没1200万

上海市浦东新区市场监督管理局 行政处罚决定书

沪监管浦处字〔2018〕第 152018005912 号

当事人：合发(上海)网络技术有限公司

统一社会信用代码：913101155791760716

住所：中国(上海)自由贸易试验区张东路 1388 号 19 幢 102室

法定代表人：BARRY WAN

经查，当事人成立于 2011 年 8 月 5 日，以会员制模式进行经营 活动，通过互联网线上..“合发 APP”开展网上商城、全球家共享 酒店、房地产代理销售等经营项目。

当事人自 2015 年 10 月 18 日开始，为推动公司发展，实行会员 加盟制度。当事人的会员主要有免费会员和付费会员两种。付费会员 也被称为门店，指缴纳了 1、3、5 万元人民币不等的“端口使用费” (即“加盟费”)的会员。按缴纳加盟费的金额不同分为不同等级， 缴纳人民币 1 万元的是初级会员，缴纳人民币 3 万元的是中级会员， 缴纳人民币 5 万元的是高级会员。

当事人为鼓励付费会员加盟，增加门店数量，采取“推荐门店加 盟制度”吸收会员。当被推荐门店缴纳加盟费后，当事人数据库系统 会按照层级关系立即向推荐的门店发放加盟费提成积分。

积分与人民币等值：1 积分等于人民币 1 元。门店获得积分后既可以在当事人经 营系统内使用，也可以选择..。如果选择..，需向当事人提出申 请，当事人审核后会按照门店申请的积分..金额扣除银行手续费后 打入门店预留的银行账户内。

2015 年 10 月 18 日至 2016 年 8 月 7 日，当事人实行 “九级分 成”的“推荐门店加盟制度”。一个会员加盟成为门店，根据推荐人 关系，其往上的 9 层均可获得加盟费提成，提成比例为 1、2、3 层各 获得 20%，4、5、6 层各获得 10%，7、8、9 层各获得 5%。 2016 年 8 月 8 日至 2017 年 8 月 22 日，当事人实行“三级分成” 的“推荐门店加盟制度”。一个会员加盟成为门店，根据推荐人关系，其往上的 3 层获得加盟费提成，提成比例为 1 层获得 25%，2 层获得 15%，3 层获得 10%。

当事人自 2015 年 10 月 18 日至 2017 年 8 月 22 日，先后采取“九 级分成”、“三级分成”的“推荐门店加盟制度”，属于通过发展人 员，要求被发展人员交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资 格，并通过多层级发展会员，形成上下线关系，以下线发展“门店” 数量为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益，从事..活动。

2017 年 8 月 23 日起，当事人主动改正..违法行为，取消了“三 级分成”的“推荐门店加盟制度”，变更为推荐人获得被推荐加盟门 店加盟费 30%提成的单层推荐加盟制度。

经统计，2015 年 10 月 18 日至 2017 年 8 月 22 日，当事人共计 发展门店(付费会员)9222 人，收取门店加盟费人民币 115716000 元，扣除税金及其他合理成本支出人民币 103710472.5 元，违法所得共计人民币 12005527.50 元。

另外，当事人通过官网 http://www.fybanks.com/、官方 APP“合 发”APP、官方微信订阅号“合发之家”(hefafamily)等官方自媒体，进行广告宣传。上述自媒体，由当事人自主管理。

上述自媒体的 广告内容由当事人工作人员进行设计、制作、发布。当事人通过上述 自媒体对公司业务内容进行宣传。 当事人自2017年7月11日起在官网http://www.fybanks.com/， 发布内容为 “公司自 2011 年发展至今，已经在全国拥有 30 余家分 公司。”的广告宣传内容。

当事人自 2016 年开始在官方微信订阅号 “合发之家”(hefafamily)发布标题为“合发房银创新模式促进临 港新区欣欣向荣”的宣传广告时,宣传“合发房银全国 50 多家分公 司”。

经核实，当事人仅有七家分公司，并且其中五家分公司已经注 销，另外两家分公司正在注销中。

当事人自 2017 年 12 月 31 日开始在官方 APP(名称：合发 APP) 发布标题为“合发房银 2017 大事记 12 月 31 日播出”的广告中宣传 “公司有近二百家城代、片代，接近千万的..会员(包括缴费.. 与免费..)……一大批优秀的合发人得到了送房优惠，超百位卓越 合发人拿到房产证书……”。

经核实，当事人截至 2018 年 5 月 9 日 的..会员共计 86355 人(包括缴费..与免费..)。 上述广告是当事人自行设计、自主发布的。由于当事人不以页面 为标准计算设计、制作、发布成本及费用，故广告费用无法计算。

以上事实，由当事人法定代表人询问笔录、法定代表人委托人询 问笔录、副总经理询问笔录、财务负责人询问笔录、现场笔录、财务 凭证复印件、付费会员询问笔录、当事人相关证照、当事人发布的广 告页面打印件等证据予以证明。

违法行为一：当事人制定并实施“九级分成”、“三级分成”加 盟制度的行为，违反《禁止..条例》第七条第(二)、(三)项“下 列行为，属于..行为：(二)组织者或者经营者通过发展人员，要 求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加 入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;(三)组织者或者 经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下 线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法 利益的。”之规定，构成..行为。

根据《禁止..条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定 的行为，组织策划..的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追 究刑事责任。”之规定，对当事人处罚如下：

1.没收违法所得 12005527.50 元;

2.罚款 1500000元。违法行为二：当事人设计、制作、发布的上述广告中含有虚假内 容的行为，违反《..广告法》第四条“广告不得含有虚 假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。广告主应当对广告 内容的真实性负责。”之规定,构成发布虚假广告的行为。

根据《..广告法》第五十五条第一款“违反本法规 定，发布虚假广告的，由工商行政管理部门责令停止发布广告，责令 广告主在相应范围内消除影响，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以 下的罚款;两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低 的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由 广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申 请。”之规定，责令当事人停止发布广告，消除影响并处罚如下： 罚款 700000 元。

行政处罚的履行方式和期限： 当事人于收到本行政处罚决定书之日起壹拾伍日内，携带《非税收入一般缴款书》，将罚款 贰佰贰拾万(大写)元、违法所得 壹仟 贰佰万伍仟伍佰贰拾柒元伍角 (大写)罚款交至本市各大国内商业 银行。

逾期缴纳罚款的，可依据《..行政处罚法》第五 十一条第(一)项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

当事人如不服本处罚决定，可以在收到本决定之日起六十日内向 浦东新区人民政府申请行政复议;也可以在六个月内依法向静安区人 民法院提起诉讼。

逾期不申请复议也不向法院起诉，又不履行行政处 罚决定的，我局可以依法申请人民法院强制执行。

根据《企业信息公示暂行条例》 、《工商行政管理机关行政处罚信 息公示暂行规定》 、 《上海市行政处罚案件信息主动公开办法》等有关 规定，我局将通过以下等方式公示行政处罚信息： □ √全国企业信用信息公示系统(上海) (网址：gsxt.sh.gov.cn) □上海市工商行政管理局门户网站(网址：www.sgs.gov.cn） □ √“上海•浦东”门户网站(网址：www.pudong.gov.cn)

上海市浦东新区市场监督管理局 (印章)

2018 年 09 月 07 日

来源:中国质量万里行

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