【动态】P2P投之家的生死时速72小时：陷连环诈骗，温州帮身影浮现(2)

二是管理层并未非法挪用股权款(包括个人投资部分和未分配资金),并且在过去几天仍旧投入资金维持投之家运营。除了新股东推出的标的有逾期之外,一些合作..也出现了违约标的,投之家也对该部分进行了垫付。

借款企业也懵了：

称“从未在投之家借钱”

对于证券时报记者的来电,福建泉州龙杰电脑办公设备有限公司的法人代表陈新友显得有些错愕——他完全不知道自己在投之家上发起了100万元、借款年利率7.5%、借款期限为两个月的借款标的。 

“我完全不知情,公章都是假的,我从未听过、也从未上过这个金融..。”陈新友对记者表示。

对于陈新友的表态,记者提示其可以找警方报案,陈新友亦表示认可。

就“借款人”明确表示标的为假的情况,证券时报记者联系了投之家的公关人员与黄诗樵:前者表示自己毫不知情,目前该..业务已实质性停摆,自己与同事所投的资金也面临无法收回的风险;后者截至记者发稿,未能予以回应。

有参与维权的投资人还向证券时报记者反映,其联系过借款百万的某公司,对方却称只借了20万元;还有一种情况,借款公司本身经营异常,甚至类似壳公司。

“我这几天也在维权,目前了解到的信息是,他们会把一个20万元的标做到100万元,然后和借款公司通过第三方担保签订20万元的担保合同,然后再抽走从..上集来的80万元。”一名投资人告诉记者。

但上述两种情况证券时报记者均未能掌握实际证据,无从判断真假。真相尚要待警方破解。

投之家创始人：

或遭遇行业最大连环诈骗

“我们可能碰到了这个行业最大的连环诈骗。”记者拿到了徐红伟回复投资人的录音,其回复显示出整个事件的核心。在他的描述里,“骗子”除了“卢”,还有“温州帮(中介)”。

按照徐红伟的说法,投之家与收购方在去年11月达成了协议,拟收购方为“上市公司天富能源下面的天富蓝玉”。这是其口语表达,如果要追究是哪一家公司,能在工商资料上找到关键字的有“新疆天富蓝玉光电科技有限公司”。值得注意的是,这家公司之前也入股过P2P..。

而这笔并购的担保方,就是徐红伟口中说的“卢”姓人士。“卢”是谁?

两名投资人和多名独立信源告诉记者,其为待收32亿元、涉嫌非法吸收公众存款案而被立案侦查的杭州人人爱家的实际控制人,但记者查无实证。

“其实珈伟股份(与这件事的牵连的情况)我也不太清楚。他们跟收购方达成了什么协议,真的并不在我这,我们的支配权已经在收购方手里了。‘卢’跟珈伟股份什么关系,我也不知道,只知道‘卢’跟其他新的买方也签订了协议。资金端的借款流向,要警察来查。”徐红伟说。

一名资深的网贷人士分析称,事件的可能版本或许是这样的:卢姓人士(或许是一个资金掮客,且不排除其手上控制了几家P2P)向投之家提出了收购方案,他帮助提供大量债权标的,这些有可能是从自己控制的其他P2P..来的,也有可能是其他缺钱的上市公司发的标,然后把投之家的待收规模做到一个比较可观的量级,最后再找上市公司接盘,实现完全脱手。

如此一来,“卢”和投之家的股东可以拿到一笔还算不错的浮盈;而那些存在大量风险的未到期标的,留给上市公司。那么存在的问题是:到底谁才是最后的接盘方?

目前徐红伟透露的情况是,“卢”和其诈骗团伙(温州帮)“跑路”了,巨额待收款留给投之家去垫付,而这已超出了投之家的能力范围。

于是,有了最近两天轰动市场的投之家“爆雷”。

值得一提的是,多个独立信源告诉证券时报记者,投之家的“爆雷”只是深圳老牌P2P倒下的一个开始。据他们分析称,这个套路并不少见:目前众多P2P股权关系复杂,某一大型..的实际控制人,往往通过直接入股和间接注资等形式,连环控制多个P2P..;每个P2P..之间互相导流标的和虚假发标,做大待收规模;待..估值变高后,转手卖掉,赚取巨额差价。

“雷很快会爆,多米诺骨牌效应。”一位P2P行业人士对记者说。

编辑：唐志勇

实习编辑：刘瀚潞

来源：证券时报