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金融虎讯 9月27日消息,昨日晚间,“深圳经侦”微信公众号发布警情通报,对7家涉嫌非法吸收公众存款的P2P..进行了通报。涉及“钱富宝”、“投之家”、“福迈斯”、“发财猪”、“中融投”、“零钱罐”、“中金黄金”。
钱富宝进展:已提请检察院起诉 冻结资产167万
根据南山公安分局通报,警方对“实控人”及老板何某东(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,正组织警力全面开展追捕工作;9月11日警方已将李某果提请南山检察院起诉;9月17日已将胡某龙刑事拘留;目前已经冻结资产166.53万元。
投之家进展:新增追回资金440万 一名原股东投案自首
警方通报称,本周(9月21日当周,下同)新增追回资金440万元,现专案账户余额1.17亿元,其他查封、冻结资产无变化;投之家在上饶银行开立的存管账户于本周解冻,投资人账户余额1258万元,借款项目满标未..余额805万元,共计2063万元,现已原来返还投资人个人账户;本周一名拿到股权转让款并被网上追逃的原股东投案自首。
福迈斯进展:已调取流水数据 成立投资者..
通报显示,警方已调取了福迈斯公司在第三方支付..的流水数据;已经成立了福迈斯投资者..,下一步将对公司的清退进行监管;警方组织各方会谈,商讨下一步清退计划。
发财猪进展:冻结368万 正调查股权变更、财务来往
根据通报,警方依法对“发财猪”..合作的两家第三方推广运营机构进行核查;依法对..前股东之一、业务负责人进行调查,目前正在对..股权变更、财务往来等情况正在进一步核查;目前已冻结账户资金以及专案归集账户资金368.2万元,较上周增加2.2万元。
中融投进展:冻结资金93万 设立专案资金归结账户
南山公安分局通报称,本周对中融..司现任及离职高管进行调查,进一步了解公司架构;冻结账户资金93万余元;设立专案资金归结账户。
零钱罐:归集账户资金1626万
通报显示,零钱罐案件本周追回欠款300万元人民币,其中在押犯罪嫌疑人温某退回赃款200万元人民币,目前归集账户资金1626万元;本周对一家借款企业进行约谈,要求其按照还款计划加快还款进度;对五家企业进行调查,约谈被投资企业经营者,对资金去向进行核实。
中金黄金:已抓获法定代表人
对于中金黄金案件,深圳警方通报称,8月20日,南山警方在西安抓获公司法定代表人葛某刚,目前该人已被采取刑事拘留强制措施;9月21日,经南山检察院批准,依法逮捕两人。
昨日晚间,大兴警方通报,针对有投资人举报北京易商通科技有限公司从事非法集资活动的情况,市公安局大兴分局依法立案,并会同相关单位全力开展侦查工作。
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