以停止展业为由跑路
拒绝给投资者出金
豪爵集团涉案人员被捕 [原创文章:www.ii77.com]
法网恢恢 疏而不漏
HUGE 豪爵集团在国内停止展业多日,但很多投资者的钱还在..内无法..。外汇天眼在8月14日的曝光文章《【曝光】王先生130000元无法..!停止展业就可以不出金?》中,曾披露过该..,名义上宣布退出中国市场,实则暗地里卷钱跑路的事实。
近
日天眼得到消息: HUGE 豪爵集团(以下称:豪爵集团)的主要涉案人员已全部被公安抓获,案件已在进一步审理当中。
警方抓捕犯罪嫌疑人现场
2018年5月下旬,长宁公安分局天山路派出所接到大量投资者报案。经警方初步调查,意识到这起案件背后可能存在诈骗团伙,警方成立专案组进行了深入调查。
经调查民警发现,很多被害人的账户资金最终流入的是一家新能源科技公司,该企业没有相关经营外汇投资的资质。随后了解到,该企业从公司法人朱某、CEO钱某再到技术、财务总监均为亲属关系,且CEO钱某曾有过金融犯罪记录。
通过进一步梳理,警方发现所有投资人的资金均被汇入到同一账户,并且有近1亿元的资金被用于购买了金融理财产品。也就是说,投资者在豪爵集团投资的钱并没有真正流入外汇市场进行交易,而是在“体内循环”。这一重大发现让专案组更加确定,豪爵集团背后是一个利用网络..进行虚拟投资的诈骗团伙。
经
多番排查,警方最终将犯罪嫌疑人朱某、CEO钱某等团伙成员6人抓获归案,缴获作案使用的手机10余部、银行卡10余张。
现场缴获涉案物品
审讯后得知,豪爵集团高层利用名下公司假扮外汇经纪商,谎称公司在境外有正规金融牌照,并夸大投资杠杆来吸引投资者。豪爵集团通过后台数据观察每一位投资者的操作手法,对于“懂行”的投资者,他们会将其资金放到真正的市场中。而对于“外汇小白”他们则利用赚取高额手续费、以虚假购买的方式对投资者逐渐平仓,一步步吞噬投资者账户内的资金。
目前,犯罪嫌疑人朱某、钱某等6人因涉嫌诈骗罪已被批准逮捕。何某因隐瞒事实、参与诈骗活动,亦被批准逮捕。
外汇天眼警示提醒
来自外汇天眼豪爵集团界面截图
外
汇天眼针对豪爵集团的监管信息早有风险提示,该..宣称持有的英国(FCA)牌照已被注销,且其持有的美国(NFA)牌照仅为普通金融牌照。其资质并没有从事外汇经纪业务的权限,在国内的展业属超范围经营。现该..主要涉案人员已全部落网,其犯罪事实已无法掩盖。
总结
外汇市场中,众多交易商鱼龙混杂。而从事外汇经纪业务是需要有完备的资质,受国内外相关机构监管的。投资者在选择交易..时,一定要擦亮眼睛,多方考察交易商信息及相关资质,避免上当受骗。
再絮叨一句
外汇天眼开设了投资者维权曝光服务,如果你有被黑..欺骗或有出金问题,请第一时间联系外汇天眼或添加外汇天眼官方举报微信号:fxeye06,我们会给予曝光为您维权。
你敢报,我就敢曝!
——外汇天眼
往期内容
01
【实勘】激FXOpen钓名欺世 终将原形毕露
【连载2】激石处理客诉的方式就是不出金
02
03
【连载1】激石擅自封停账户 拒绝出金
【实勘】澳洲第2期——博思金融
04
投资之前,查外汇天眼!
验证..真假请下载“外汇天眼APP”
快长按..▲下载我啊!
“沙子是废物,水泥也是废物,但他们混在一起是混凝土,就是精品;大米是精品,汽油也是精品,但他们混在一起就是废物。是精品还是废物不重要,跟谁混,很重要! "
崔永元举报引发最高检关注
点击标题下【直事儿】可免费订阅做人有多大气,就会有多成功。因为胸怀,才是成功者的标志。记住一句话:越努力,越
点击标题下【直事儿】可免费订阅一般来说,面膜是一种能给面部皮肤带来湿润感的化妆品,数据显示,中国消费者对面膜
点击标题下【直事儿】可免费订阅日前,根据天津市委教育工委、市教委、市总工会、市教育发展基金会《关于评选“天津
该我们的钱跑不掉的!
牛板金、饭饭金服、好车贷、i财富、PP基金、十六铺金融的最新进展。
最新进展。
珍爱家庭 ,远离传销大金链子!金手表,一天三顿\x26#39;小烧烤\x26#39;....传销分子大聚会被连锅端台上励志口号喊不停
珍爱家庭 ,远离传销1040传销女的血泪史反传1线:阿花是一个从事自愿连锁经营业的女人,不知道不觉来到这
本文内容来自网友供稿,如有信息侵犯了您的权益,请联系反馈核实
Copyright 2024.爱妻自媒体,让大家了解更多图文资讯!