大志集团非法集资案进展：已查封116套房产 追缴745万元

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新金融探案 9月30日消息，此前已被立案的大志集团非法集资案又有最新进展，合肥市公安局庐阳分局发布警情通报称，已查封116套房产，追缴资金745万余元。

警方透露，庐阳警方持续进行追赃挽损工作，追查大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案犯罪嫌疑人凌某等人转移支配涉案资金的线索，先后在合肥、长沙、太和等地，查封嫌疑人凌某、李某等涉案人员房产116套以及凌某实际控制的涉案公司名下土地近4万平方米，冻结凌某实际控制或其参股的22家公司股权，冻结银行账号565个，冻结资金778万余元，追缴资金745万余元，查扣奔驰房车1辆。

警方表示，目前涉案的其他资产正在进一步追查中，警方已聘请第三方审计部门对涉案资金的具体去向开展审计工作。

此前在9月20日，庐阳警方曾公开大志集团涉嫌非法吸收公众存款案的细节。公告称，经查，犯罪嫌疑人凌某指示大志集团产品部负责人何某劲等人，采取软件PS方式，伪造企业营业执照、房产证、房产抵押他项权证等资料，制作虚假标书，以大志集团员工名义在..上发布上述伪造标书，并以犯罪嫌疑人凌某实际控制的公司做虚假担保。目前，经侦查，警方尚未发现上述..有真实借贷标的。犯罪嫌疑人何某劲已被警方刑事拘留。警方透露，犯罪嫌疑人凌某指使大志集团线上财务部负责人徐某雪、线下财务部负责人张某等人，将安捷财富、智佳金服..资金..资金经层层转账等方式，进入犯罪嫌疑人凌某实际控制的12个资金池账户，由其自由支配使用。

今年9月2日，合肥市公安局庐阳分局官方微博发布消息显示，大志投资集团有限公司董事长凌正向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首，称其公司资金链断裂，无法按兑付，公安机关已对该事件立案调查。

9月9日，警方通报显示，警方已对凌某，龚某某等12人采取了刑事强制措施，并对涉案资产查封冻结。警方下一步将结合司法审计，查明资金去向，加大追赃挽损力度。不过，根据昨日的最新通报显示，已有14名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。

9月12日，警方发布案情通报称，2014年以来,犯罪嫌疑人凌某(大志集团实际控制人)等人利用“安捷财富”  “智佳金服”P2P..，发布虚假标的,以关联公司提供虚假担保并承诺坏账回购等方式,吸引投资人投资，..募集资金经层层转账进入其设定的资金池账户,其线下非法集资资金也同样进入资金池账户,由其自由支配使用。经侦查发现，大志集团线下理财部经理罗某某采取拉人头、吃息差等方式,非法牟利20余万元。罗某某为逃避公安机关打击，保住其非法所得，散布谣言，煽动投资人到公安机关撤案。9月12日，罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。

9月13日，警方称已对14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，区别不同情况，对相关涉案资产依法进行查封，扣押，对能正常经营的资产保护其生存盈利，并约谈该案相关债务人。