[原创文章:www.ii77.com]
记者近日了解到,经过7个月侦查,宁夏..自治区吴忠市两级公安机关成功破获“深圳国好百分百实业发展有限公司”涉嫌组织、领导..活动案,抓获以胡某为首的..犯罪集团嫌疑人20多名,冻结重点账户17个,查扣资金200多万元,并摧毁了该..组织在宁夏和深圳的大本营。今年6月,宁夏..自治区公安厅和吴忠市公安局利通分局以此案为参赛课题,参加了“论剑2018”经侦数据化情报导侦网络..比武活动,取得了全国第7名的好成绩。 [原创文章:www.ii77.com]
记者近日了解到,经过7个月侦查,宁夏..自治区吴忠市两级公安机关成功破获“深圳国好百分百实业发展有限公司”涉嫌组织、领导..活动案,抓获以胡某为首的..犯罪集团嫌疑人20多名,冻结重点账户17个,查扣资金200多万元,并摧毁了该..组织在宁夏和深圳的大本营。今年6月,宁夏..自治区公安厅和吴忠市公安局利通分局以此案为参赛课题,参加了“论剑2018”经侦数据化情报导侦网络..比武活动,取得了全国第7名的好成绩。
据办案民警介绍,深圳国好百分百实业发展有限公司是一家空壳公司,但该公司对外宣称将在澳大利亚上市,在上市前向社会发行原始股,只要向公司交纳数额不等的现金购买该公司原始股,即可成为该公司股东,公司收取现金后颁发股权证、赠送股权,上市后至少得到投资额的20倍现金收益。现已查明,参与会员涉及全国31个省区市,达1.6万余人,涉案资金达2亿元之多,涉及宁夏会员6000多人,是一起跨区域、有组织、专业从事组织领导..活动的犯罪组织。
空壳公司众筹原始股
2017年12月11日,多名群众走进吴忠市公安局利通分局经侦大队报案,其中一名群众何某说:“一个朋友说服我购买原始股,购买后公司又让我介绍发展新人,还说发展的越多奖励越多,我翻看手机时发现这家公司的..模式和..一样。”
民警经侦查发现,涉案公司所谓“静态收益+动态收益+五大奖项”..模式,完全符合“组织、领导..活动罪”构成要件,报案人之一的何某属于该涉嫌..组织“金字塔”的最底层,而像何某这样通过亲戚朋友介绍加入..组织的人员不在少数。
今年6月底,专案组研判发现,以胡某为首的20多名犯罪嫌疑人自2014年以来,辗转深圳、湖南娄底、甘肃张掖、宁夏银川4地,可谓有组织、专业化、跨区域性强的..组织。
吴忠市公安局利通分局经侦大队通报称,2014年10月以来,胡某等人在深圳..成立深圳国好百分百实业集团有限公司,在银川市..成立宁夏果好枸杞健康产业集团有限公司,通过互联网、手机微信群向社会公众宣称该公司..资本10亿元,旗下有13家子公司,遍布深圳、湖南、甘肃、贵州等地;公司拥有国内五星级酒店、房地产、数个纯天然的中小型企业,拥有多个原生态健康养生园和中国最大的跨区域肉牛繁育养殖基地等。公司将于2018年12月18日在澳大利亚的澳洲市上市,公司在上市之前面向社会发行原始股,只要向公司交纳5000元至100万元不等数额的现金购买该公司的原始股,即可成为该公司的股东,公司收取现金后颁发股权证、赠送股权,上市后至少得到投资额的20倍现金收益,如果不兑现承诺将按投资额的1.18倍将投资款退还给购买者。
另外,股东还可以通过介绍其他新人投资加入的方式获得“层碰奖”“量碰奖”利益,介绍的人越多获得的利益越多,被介绍者也可通过同种方式介绍他人“入会”获利。公司还依据投资者投资额的多少、工作业绩的多少给予奖励。
皮包公司佯装即将上市
7月初,警方基本查清了深圳国好百分百实业集团有限公司..犯罪集团的组织架构、重点犯罪嫌疑人信息及活动轨迹、资金流等情况,遂将胡某等21名策划者、组织者及网络维护者等成员架网布控。
7月9日10时许,警方将包括胡某在内的21人抓获。随后,根据此前调查获取的信息,对该公司进行逐个搜查,查获大量能证实该公司进行..的证据。
在该公司租用的四层办公楼上,共有40多个办公室,从外面看俨然一个正常运营的大公司。进入办公楼后,真正使用的办公室不足10个,虽然每个办公室内都整齐地摆放着高档办公桌和座椅,但落满灰尘,办公用品堆放整齐,没有拆开使用过的痕迹。三楼的荣誉室展柜上摆放着20多个胡某个人的荣誉证书。记者打开手机进行搜索,发现证书上颁发的部门子虚乌有。在财务室里,堆放着上千本已经填写好准备发放的股权书。胡某等人通过各种手段向投资者描绘着美好的所谓财富蓝图,实际上租用的办公楼也是给房东打..,吸收来的资金大多用于挥霍和其他用途。
利用网络..进行众筹
胡某等人到案后,交代了深圳国好百分百实业集团有限公司其实是无任何经营实体的空壳公司,公司对外宣称的各种产业均属子虚乌有,公司将在澳大利亚上市更是胡某等人虚构的。该团伙以发展虚拟经济为幌子,以“宁夏果好”及“人脉赢行”..发行其原始股进行众筹,对外进行虚假宣传,引诱会员和商家..入会,并收取5000元至100万元不等的7级入门费。会员加入通过上一级会员推荐发展而来,按照..模式形成上下级层级关系,所有会员的架构会形成一个金字塔形,上一层的会员通过下级会员的加入按照缴纳金额的不同等级和层级,以高额的动态奖励鼓励会员不断发展下线,会员层级达372层,依照公司制订的..模式返利。
办案民警告诉记者,在侦破此案过程中,发现..团伙先后利用3个网络..发行其原始股进行众筹,每当一个网络..快要穿帮或兜不住时,..团伙立刻换一个马甲再上线,将原来..没有意识到上当受骗的客户整体移到新建的..,继续经营。
在民警绘制的一张该..组织网络结构图中记者发现,该团伙中许多人是亲戚、朋友甚至夫妻。“通过这种方式将参与者控制住,达到环环相扣的目的。”民警介绍说。
请您长按识别..
关注“打传前线”
北京德世久生物科技有限公司组织策划传销案历时一年多结案。在山东省蒙阴县市场监督管理局冻结当事人账户之前,湖北
2018年以来,以私募基金名义聚敛资金,最终投资人利益受损的新闻明显增多。对此,政府相关部门也频出重拳惩处整
近年来,随着养老服务业快速发展,入住养老机构集中养老逐渐成为老年人选择的重要养老方式之一,但是个别养老机构或
(金控首府销控表)在房地产市场火热的当下,生活在城市里,能买到一套属于自己的房子,是很多人的心愿。日前,中国
几个月前,通过朋友介绍,市民王先生在天桥区滨河商务中心一自称“中天寰宇”的投资公司,花费3万元投资“虚拟货币
刚刚,“火疗”出事了!
近日有网友发来资料如下: ️【全城找丫】全国连锁店,不管加盟店还是创业店,都是公司统一装修,桌椅板凳都是公司
打着收藏品的幌子,以没有连体钞、纪念币为诱饵,通过多种手段诱使中老年群体购买这些没有实际收藏价值和升值空间的
曾是中国最大光伏电池生产企业之一的*ST海润(600401),近年来,连年亏损、年度财务报告不过审、接连收到
你以为“协和医院”指的就是北京协和医院?记者通过第三方软件检索发现,全国竟有1700多家“协和医院”。“同济
本文内容来自网友供稿,如有信息侵犯了您的权益,请联系反馈核实
Copyright 2024.爱妻自媒体,让大家了解更多图文资讯!