行业动态
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10月23日,根据浙江经侦最新消息, 网贷..“钱保姆”因涉嫌非法吸收公众存款已于10月16日被警方立案侦查。警方已对“钱保姆”公司实控人及部分高管采取刑事强制措施。
10月24日,杭州市公安局余杭区分局发布最新通报,公布了草根投资、石头理财涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。
草根投资非吸案最新进展:
新增冻结相关涉案公司银行账户22个,资金3000余万元,合计已冻结银行账户155个,资金1.1亿余元。新增查封相关涉案公司位于衢州的店铺、写字楼、在建房产582处,面积总计10.07万平方米。新增查封相关涉案人员位于杭州的房产1套,面积约496平方米。
石头理财非吸案最新进展:
依法对该公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。查封涉案人员相关房产4处(均位于杭州市),查封车辆2辆。冻结相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元;扣押涉案公司电脑40台及相关公司财务账册和凭证资料。
10月25日,大连市公安局“君融贷”大连专案组通报了“君融贷”..案情进展。通报显示,“君融贷”P2P..主要犯罪嫌疑人吴某已被大连高新技术产业园区人民检察院依法批准逮捕。目前警方已冻结、查封大连君融贷信息技术服务有限公司(“君融贷”)和其他涉案公司及涉案个人的银行账户资金和涉案房产120余个,冻结、查封涉案资金、资产约5.1亿元。
10月24日消息,中国裁判文书网发布关于安徽天贷金融咨询服务有限公司(运营..“徽融通”)非法吸收公众存款案。裁判文书显示,法院判处实控人周勤得有期徒刑7年,并处罚金人民币二十万元。王兵、汪超分别判处有期徒刑5年、4年;并处罚金人民币十五万元、十万元。
继9月27日对饭饭金服涉嫌非法集资立案侦查后,10月20日,嘉兴警方再次通报了关于饭饭金服案件的最近进展。
根据通报内容显示,截至10月18日,嘉兴市公安局南湖区分局共受理饭饭金服投资人报案5121起。公安机关表示,将持续加大对8名犯罪嫌疑人的审讯,目前已对主要犯罪嫌疑人关联亲属和公司其他在内的10余人同步开展调查取证工作。
杭州地区又有两家涉案P2P..传来最新进展!10月19日,上城新闻网发布关于P2P..多多理财、念钱安的相关情况通报。根据通报,公安机关已对两家..的多名高管采取拘留、逮捕等措施,通过追查,目前多多理财..已归集资金3650万元,念钱安已归集资金1500万元。
监管动态
10月26日,中国互联网金融协会在其官网正式对外公布了登记披露..网络借贷类会员机构2018年8月份信息披露情况,本次共计公布..119家,通报显示共有102家会员机构在登记披露..上披露了2018年8月的运营信息,其中贷款余额合计6412亿元,累计交易总额37796亿元,累计服务出借人数3711万人,累计服务借款人数9544万人。
10月24日,北京市互联网金融协会在其官网发布《关于成立协会自律检查纪检监察小组的通知》,该通知中称,为保证P2P合规检查工作公平公正地进行,北京互金协会决定成立纪检监察小组,负责监督协会自律检查工作的依法合规性。
10月24日,中国互联网金融协会再次更新了“资金存管”内容,新增的北京中关村银行、泰隆银行、厦门农商银行、西安银行已经披露了P2P存管数据。
从披露的内容看,新增的4家银行共对接了22家..。其中北京中关村银行和泰隆银行各对接1家..,厦门农商银行对接了7家..,西安银行对接了13家..。
中国互金协会银行登记披露..存管频道迎来再次更新!10月25日,平安银行披露了相应的银行存管..信息,据了解,平安银行此次公布16家合作..,其中11家已全量业务上线,5家..为部分业务上线。
11家全量业务上线..分别为华夏信财/花虾金融、生菜金融、金桔财富、合富金融、正勤金融、贷财行、钱生花、民投金服、小康资本、世联集金;5家未全量业务上线..为向上金服、饭米粒理财、加油宝、陆金服、前金服。
“30多瓶这样的药,钞票花了1万3千多块,半点功效都没有。”81岁的吴先生将一个红黄涂装的保健品药瓶递给
黑龙江省十三届人大常委会第七次会议近日审议通过《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于加强老年人保健产品等消费领
烟台母子刘某某和刘某误入传销组织,被传销团伙洗脑,将近7万元积蓄打入传销团伙账户。“醒悟”后竟打算找来“下家
近日,多名浙江省乐清市的学生家长反映称,乐清“脑立方”培训中心存在虚假宣传。不少家长交了6.8万元的高额培训
今天说一个很严肃正经的话题,关于艾滋病,很多人觉得离我们很远,其实我国艾滋病患者的人数高达71.8万,全国却
11月2日,深圳市人民检察院发布佰亿猫集资诈骗案被害人权利义务告知书。根据公告,犯罪嫌疑人何杰、耿平、朱仁龙
记者近日了解到,经过7个月侦查,宁夏回族自治区吴忠市两级公安机关成功破获“深圳国好百分百实业发展有限公司”涉
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星评社讯,10月31日(星期三),星评社走访了广东好又贷互联网信息服务有限公司 ,对好又贷的公司管理、组织架构、技术实力、业务逻辑和合规性、财务状况进行了深度了解。
近日,由深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)裁决的一起案件,因为承认了国内比特币具有财产属性,受法律保护,引起了业内广泛关注,并被认为在一定程度上填补了现有司法判例的空白,具有相
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