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根据近期警方发布的警情通报,小编整理了火线理财、车蚁金服、大志投资、佑米金融、祺天优贷、钱生钱、华夏万家等七家暴雷..的最新进展,见下文: [好文分享:www.ii77.com]
火线理财5人被采取强制措施
1、对涉案的五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取..全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。
2、查询涉案银行账户百余个,并调取相关公司工商..资料。
3、冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产及多辆涉案车辆。
车蚁金服4人被采取强制措施
1、对公司实际控制人邱某等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取..全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。
2、查询相关涉案账户八十余个,并调取相关公司工商..资料。
3、冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产及涉案车辆。
合肥市公安局庐阳分局发布大志投资非法集资案的最新进展,新增追缴非法所得137万,4名不配合调查的理财经理被批捕,已明确为犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套。
通报显示,对积极退赃、配合调查的12名理财经理办理取保候审手续,对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理依法提请检察院批准逮捕。还调取审计部门新发现的516个银行账号流水并进行审计,加快审计进度。
目前已明确犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计35507.37平方米。
佑米金融3人被采取强制措施
1、对肖某某等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取..全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、凭证和借款合同等。
2、查询相关涉案的北京、天津等地借款企业的账户两百余个。
3、冻结部分涉案资金,查封相关人员名下部分房产。
祺天优贷5人被采取强制措施
1、对实际控制人胡某某等五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取“祺天优贷” ..全部投资人及借款人数据, 扣押涉案公司相关账册、凭证。
2、查询相关涉案账户两百余个,并调取相关公司工商..资料。
3、冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产、土地及多辆涉案车辆。
北京海淀分局通过官微发布了一则通报,通报称,有投资人举报日新控股集团有限公司旗下“钱生钱”从事非法集资活动的情况,海淀公安分局已对相关公司立案侦查。
通报显示,11月2日,警方对日新控股集团有限公司实际控制人吕俊成等115名涉案人员已采取刑事强制措施。
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