预备赴港上市公司疑卷入P2P案件，被暂停公开上市程序

原标题：亿邦国际疑因卷入银豆网非法集资案 被暂停上市程序 [原文来自：www.ii77.com]

随着寒冬的来临，曾掀起赴港上市潮的国内三大矿机巨头比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际出现了不好的“苗头”。 [转载出处：www.ii77.com]

11月5日，《华夏时报》记者获悉，正处于上市关键时期的矿机制造商亿邦国际，疑因卷入银豆网非法集资一案，被香港证券交易所暂停公开上市程序；而市场份额占据市场第一的比特大陆也因此前发布的虚假融资信息，导致香港IPO陷入胶着状态。

“2017年12月-2018年2月期间，银豆网实际控制人李永刚之妻崔宏伟共计向亿邦国际转入5.249亿元人民币。而在2018年3月-4月期间，亿邦国际又向崔宏伟转出3.8亿元人民币，剩余1.449亿元资金去向不明。另外，在亿邦国际的母公司杭州亿邦鸿发科技有限公司的股权变更记录中，发现了银豆网财务人员朱晓琳的名字。而银豆网已经因非法集资被北京警方立案，银豆网瞒天过海向亿邦国际非法转移资产，已经证据确凿，如何能在香港上市？”11月6日，一位银豆网投资受害者李萍（化名）对本报记者表示。

在业内人士看来，币圈挖矿巨头与P2P公司同流合污，负面影响不可小觑。

金蝉脱壳被抓现行

矿机巨头上市一波三折，但桩桩件件都事出有因。

“没有做干净财务、擦干净屁股就想上市，没有那么容易。我们现在不仅要让银豆网的高管绳之以法，还要让亿邦国际把这笔转出去的亿元资金吐出来，以赔偿投资者的损失。”是日，另外一位银豆网维权人士对《华夏时报》记者表示。

这位维权人士透露，今年7月，银豆网因无法兑现投资者本金宣告停止运营，随后北京警方发出情况通报，银豆网CEO及10名高管已被拘留，案件定性为非法集资。诸多受害投资者就开始收集银豆网高管的犯罪证据。

“我们发现，银豆网大量资金流入了正在冲刺香港上市的亿邦国际，且有几笔是通过私人账户转账。在亿邦国际还没有从新三板退市的时候，银豆网会计朱晓琳在二级市场买入了亿邦通信100万股流通股份，目前仍持有以上股份。朱晓琳只是一个会计，她如何有权力对外投资并且作为亿邦国际的股东。而且一旦亿邦国际上市成功，她的股份就可以转让了，肥了自己却坑了投资者，银豆网和亿邦国际上演了一出资金出借的绝妙双簧，但是这些鬼魅伎俩终究还是露出了马脚。”前述维权人士指出。

11月7日，根据记者查阅相关资料发现，自银豆网爆雷后，其投资人就开始到处维权，在今年7月爆雷之前，银豆网累计待还金额43.3亿元，待收出借人23464人，人数之多、数额之大，触目惊心。到了10月31日，继银豆网实控人李永刚被追捕回国后，另外主要犯罪嫌疑人李永刚之妻崔宏伟涉嫌参与犯罪，警方已对其实施强制措施并进行网上追逃；另外银豆网非吸案重要涉案人朱某某案发前已出逃境外，警方已通过国际刑警组织对其发布红色通缉令，朱某某就是朱晓琳。

已经破产的银豆网与亿邦国际之间千丝万缕的财务往来已然明确，但在业内看来，亿邦国际到底借了外部渠道多少资金以虚增盈利，才成为港交所关注的焦点。

根据资料显示，亿邦国际2015年8月19日就已挂牌新三板，今年2月1日，亿邦股份发布公告拟在境外上市，申请股票终止挂牌，并于3月23日自新三板除牌。今年6月25日，亿邦国际正式向港交所递交招股说明书。在其招股书中亿邦国际最近3个年度溢利分别为2420万元、1110万元及3.85亿元。区块链业务2015-2017年占总收入的比重分别为31.7%、42.8%、94.6%，毛利率分别为54.9%、47.8%及53.9%。

值得注意的是，2017年亿邦国际营收暴增878%。

“从银豆网与亿邦国际几笔资金往来的时间点来看，正处于亿邦国际2017年财务报表审计的非常时期。而在银豆网数亿资金流入亿邦国际之后，亿邦国际实现了2017年营收暴增878%。这岂能不让人生疑，我们认为银豆网流入亿邦国际的资金就是为了帮助虚增公司销售收入，以帮助亿邦国际顺利上市。于是，我们向港交所提交了驳回亿邦国际上市的申请书，并出示了证据。”前述维权者表示。

在维权人士看来，银豆网与亿邦国际在关键时间点上频现财务往来，用意颇多，其一是虚增亿邦国际利润，以期能够顺利上市并且融得巨资；其二银豆网彼时财务已经出现问题，借对外投资实现暴利，也借此度过经营危机。然而人算不如天算，这样的如意算盘却因为银豆网提前爆雷而成了竹篮子打水一场空。

比特大陆虚假信息被识破

一面是亿邦国际上市路恐已断，另一面矿机老大比特大陆的赴港IPO也不妙。

9月26日比特大陆也递交了招股说明书，在招股说明书中，比特大陆完成了红杉中国、俄罗斯投资机构DST Global和新加坡政府投资公司GIC Private Limited参与的4亿美元B轮融资，投前公司估值120亿美元，但是时隔一个月后，这一重磅讯息就被外媒挖出含有水分。

10月26日，据CoinDesk报道，调查发现，参与比特大陆上市前融资轮的投资者收到了错误暗示比特大陆得到3家知名机构资助的信息，若是比特大陆所为，可能面临监管追责。CoinDesk称，上述投资者共收到比特大陆的3个融资PPT宣传版本，第一个是中文原文、翻译为英文，另两个都是英文版本，在参与融资的机构中，DST Global和GIC都表示，并不在比特大陆发布的融资PPT中列出的投资者之列。

“如果比特大陆要为虚假陈述的宣传负责，可能面临严重的后果，遭到指控。在香港，一家公司以诱导他人达成协议为目的发布虚假阐述可能视同欺诈或罔顾实情的失实陈述，要承担法律责任。”律所Ashurst的法律顾问Hoi Tok Leung分析指出。

“曾经以为矿机巨头们上市前景一片光明，但是现在看来，在行业不景气的时候，只有大潮退去才知道谁在游泳。但是国内的矿机机构为了上市而不择手段，不惜发布虚假消息，虚增利润关联交易，幸好在上市前被发现。如果在上市之后被查出，导致股价大跌，那受损的就不是一点投资者而是套牢一大批投资者了。”11月8日，海通证券(9.280, 0.01, 0.11%)一位行业分析师孙杰（化名）指出。

 来源华夏时报

>>>相关阅读

• 中国互金协会网贷会员披露备案进展
  

• P2P用户注意了！你的行为要上征信
  

• 最全|详解百家..信披数据（名单）

• 最新阳光互金白名单仅17家..上榜

• 过百亿..中已有8家获得C轮融资

• 首批接入互金协会信用信息共享..