曝光 | 无风险高收益？小心被骗！深圳举报非法集资奖20万！

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深圳加大防范和打击非法集资力度。近日，深圳市处非办发布关于防范非法集资的风险提示，大众应自觉远离非法集资。根据深圳市非法集资案件举报奖励办法（试行），市民如果发现非法集资行为，可第一时间拨打0755-22222110向公安机关举报，一旦查实将给予1万-20万元奖励。

题图：资料图

非法集资善用热点概念炒作

近年来，各类非法集资及诈骗行为层出不穷，他们打着消费返利、区块链、物联网、一带一路、军民融合等当下流行的热点概念进行炒作，通过各种媒介甚至口口相传的模式，利用无风险高收益、一夜暴富、天上掉馅饼等极具诱惑力的宣传口号，吸引群众投钱参与。相关部门表示：此类不法分子为了获得巨额收益，往往采取成立公司、办理完备的工商执照和税务登记手续、租用高档写字楼、聘请名人做广告等方式，掩盖其非法目的。

非法集资是指未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息，以合法形式掩盖其非法集资的实质，向社会不特定的对象筹集资金的行为。有关专家表示：“参与非法集资风险自负、责任自担”，普通投资者应拒绝高息诱惑，不参与不熟悉的投资项目，不听信熟人的一面之词，自觉远离非法集资。

深圳加大防范和打击非法集资力度

据悉，深圳市今年加大了防范和打击非法集资力度。

一是开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理。

制定了相关方案，加强对集资、融资、证券、期货活动类广告的审查，自觉抵制发布含有涉嫌非法集资内容的广告。

二是加大对非法集资陈案处置力度。

了解陈案处置难点，集中力量有效化解非法集资存量风险，增量案件得到有效遏制。

三是开展涉金融领域失信问题专项治理。

在本次专项行动中，市金融办会同相关部门采取企业自查、上门走访、约谈高管、调取企业工商信息、检查企业发展模式等方式，结合我市金融风险防控及互联网金融整治的有关要求，对辖内238家企业的风险问题进行全面核查。同时，积极与第三方机构合作，通过舆情信息、大数据技术等手段进一步对名单内企业的风险状况进行摸排。在各单位的有力配合下，共打掉涉嫌非法集资风险企业12家。

四是积极开展投资者宣传教育。

提醒广大市民对“高额回报”“快速致富”“消费返利”等项目要擦亮眼睛、提高警惕，远离非法集资。此外，市金融办牵头制定了《深圳市非法集资案件举报奖励办法（试行）》，对举报非法集资犯罪线索的群众予以奖励，自举报奖励办法出台以来，已对27人（次）进行奖励，共计发放奖励金56万元。

五是积极开展非法集资风险专项排查。

针对互联网金融、私募、交易场所、虚拟货币等领域非法集资风险问题，开展地毯式排查，及时发现并查处涉嫌非法集资风险企业，涉及刑事犯罪的移交公安机关予以处置。

“海豚指数”动态监测全市24.4万家类金融企业

据悉，针对地方金融风险早期预警难、穿透识别难、监管覆盖难问题，深圳市搭建了“三大系统”，通过监管科技的创新应用，有效提高风险精准识别防控能力。

一是立项研发了地方金融风险监测预警系统，整合了工商、税务、法院等42个政府单位的500余项政府数据和互联网舆情数据，创新设计“海豚指数”模型，对全市24.4万家类金融企业进行动态监测，实现了预警信息与公安等部门的实时共享，已监测发现200余家风险企业。

二是搭建了地方金融风险监管信息系统，以风险识别为导向，量身设计了P2P网贷、小贷公司、交易场所等配套监管报表体系，涉及各类监管指标430余项，逐步将上述业态纳入非现场监管。

三是联合腾讯公司共建了“灵鲲金融安全大数据..”，重点针对新型网络化金融犯罪行为，依托腾讯超强的计算能力和打击黑产方面的经验，将大数据金融安全与涉重金融风险防范工作有机结合，建立了涉众传播、地域影响等更多维度的监测预警模型，实现了对网络借贷、众筹、交易场所、外汇交易、虚拟货币、区块链等20余类涉众金融风险企业的预警监测。

该..今年3月上线试运行以来，已识别风险企业1400余家，已全部下发各区核查并移交公安机关研判打击，向上海、四川、福建、浙江等外省市移交线索60家，协助国家处非办分析风险企业20余家。例如，该..通过监测分析，发现“某数字资产”公司线下发行虚拟货币，1个月时间向社会公众融资8000多万元，地方监管部门及时介入调查，在早期阶段，及时打击，有效防范了风险的蔓延。

继续禁止新..网络金融..或借贷机构

在市场流动性缩紧、信用风险压力提升等多重原因影响下，今年6月以来，全国P2P网贷行业的大量机构陷入集中性“违约潮”“爆雷潮”，引发广大出借人恐慌。深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室（以下简称“整治办”）根据国家、省、市的统一部署，快速反应，多措并举，坚决打击P2P网贷行业违法犯罪行为，全力维护出借人的合法权益：

一是畅通出借人投诉维权渠道。除传统信访途径外，整治办与公安部门建立起网上投诉、报案..。截至11月22日，网上投诉..已累计受理投诉33782次，并已对其中26885条投诉进行回复，其他正在陆续回复中。

二是开展网贷机构合规检查。

三是压实网贷机构及关联方责任。为进一步压实相关方责任，要求拟退出机构制定合理的兑付方案，联合有关部门对关键人员、账户采取管控措施；并积极与司法部门沟通出台司法解释，建议明确责任，追缴机构实际控制人、高管、股东、投资中介等关联方的不当获利，要求有参与犯罪的人员承担连带责任。

四是规范网贷机构退出行为。建立起机构报备制度，明确退出程序，规范资产处置和债务清偿，确保出借人合法权利不受侵害。

五是依法从严从重打击恶意退出的网贷..。我市公安部门全力推进案件侦办和涉案资产追查，并及时通报案件最新进展。同时，公安部门对已潜逃出境的犯罪嫌疑人大力开展境外追逃，如9月30日，已潜逃境外2个多月的“合时代”..案件犯罪嫌疑人孟某回国投案自首，10月31日，“投之家”..3名主犯抓获归案。

六是加大对恶意逃废债行为的打击力度。近期已向中国人民银行报送三批恶意逃废债重点人员名单。

此外，还与相关部门联合，继续禁止新..网络金融..或借贷机构，加强企业登记..变更管理；制定了标准的信访接访程序与口径，回应出借人诉求，引导出借人依法理性维权。

内容来源：防骗大数据（FPData）综合晶报，记者|易少龄，特此鸣谢！

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编辑校对：白茂生、不知火煮、凌峰

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