曝光 | 150亿庞氏骗局维卡币主犯落网，不信抬头看，苍天饶过谁？

..APP排行榜  小说..  游戏..  领.. [好文分享：www.ii77.com]

一元包邮 戳 【点我】 [转载出处：www.ii77.com]
天天领.. 戳 【领取】

维卡币是国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案，在国内诈骗上百亿，涉案人数众多。至今，关于维卡币的案件也不再少数，被称为“维卡币第一案”的湘东小镇。就涉案达到150亿，..人数达到200多万个。虽说维卡币在国内一直被打压，但..团伙仍非常猖獗。

题图：资料图

据曼谷邮报（Bangkok Post）报道，加密货币庞氏骗局维卡币OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）已经被成功逮捕并引渡回了美国。据悉，根据美国联邦调查局（FBI）提供的内幕消息，泰国犯罪征剿局（CSD）对巴斯蒂安·格林伍德实施、并完成了抓捕行动。

另据金融媒体Behind MLM报道称，巴斯蒂安·格林伍德还被指控参与了此前涉及马克·斯科特（Mark Scott）的4亿美元洗钱案件。在One Coin庞氏骗局崩盘之前，巴斯蒂安·格林伍德在2016年突然消失，之后该公司便停止按照原定的投资回报率向投资人支付资金，主要原因就是他们无法再吸引新用户，也因此没有更多收入。

不过，有消息称巴斯蒂安·格林伍德也许不是OneCoin庞氏骗局的主谋。根据之前的一些报道，他很可能是OneCoin创始人鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）的二把手，不过巴斯蒂安·格林伍德被捕也是罪有应得，因为他们已经非法了数千万美元资金。

恶人的身上绝不仅仅只有一项罪行，塞巴斯蒂安·格林伍德就是一个鲜明的例子。

除了板上钉钉的One Coin庞氏骗局案，塞巴斯蒂安·格林伍德还被指控参与了马克·斯科特的4亿美元洗钱案件。说他是个惯犯丝毫不过分。

我们说回One Coin案件。

在One Coin庞氏骗局崩盘之前，塞巴斯蒂安·格林伍德便在2016年突然消失，之后该公司便停止按照原定的投资回报率向投资人支付资金，主要原因就是他们无法再吸引新用户，也因此没有更多收入。整条资金链行将破裂。

就在今年五月，国内监管机构就发现有大约720万美元的资金与One Coin庞氏骗局有关，当时这些资金存放在一个银行账户里，而且该账户持有人就是塞巴斯蒂安·格林伍德。

塞巴斯蒂安.格林伍德及其团伙的犯案在某种程度上说明了，加密货币行业虽然是充满希望与红利的行业，但这其中却充斥着犯罪与..。他们会无所不用其极，用尽各种手段去盗取客户的加密货币资金。稍不留意，你就会陷入万劫不复的深渊。

伪装成虚拟货币的旁氏骗局其实不在少数，除了维卡币，还有五行币、沃客理财、“亚欧币”网络黄金等等，都是一些..套路利用了“虚拟数字货币”这个噱头。进行诈骗的套路。“空手套白狼”“拆东墙补西墙”的“庞氏骗局”为何能屡屡得手，除了犯罪团伙天花乱坠地宣传忽悠，更多是利用了投资者的心理。

一些网络小白当看到高额的利息，往往会被其迷惑。低成本投资，很多诈骗团伙也会让其赚到一些钱，然后让投资者加大投资，用更高的收入来吸引投资者。

不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等幌子从事网络..犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信..”等概念，混淆视听，引人入彀。

不可否认，加密货币行业里充满了太多的骗子和欺诈者。普通小白根本无法分辨。不贪就不被骗，切记！杜绝投机心理，不让诈骗分子有可乘之机。

内容来源：防骗大数据（FPData）综合百家号火鸟姐，特此鸣谢！

转载声明：转载者请遵守CC协议，不注明来源上黑名单！

编辑校对：白茂生、不知火煮、凌峰

戳下方「阅读原文」领200元..