建行花果园支行成功堵截疑似..转账事件

花果园支行立即判别这是一起疑似控制..人员转账事件，付款人并不能清楚地意识转账的用途以及自有资金所面临的风险。大堂经理立即拒绝为该批客户办理业务，尽力劝说客户不要轻信他人，不要参与违法..活动。 [原文来自：www.ii77.com]

同时，建设银行提示广大民众，在网络时代，传统..已“升级”为新型..，主要有以下几种形式：

1.网络..。主要有“电子商务”、“消费获利”、“慈善互助”等具体形式，通过创建新名词，对传统..大加痛斥等方式，与传统..划清界限，另外还有多次返利、循环退款的诱惑以及商家的利润来自点击量、加盟费、广告费等欺诈性宣传，以此来蒙蔽广大消费者，摧毁消费者的心理防线从而加入..队伍。

2.金融..。由传统的以产品..模式转变为以纯“资本运作”诈骗方式。金融..参加者普遍具有高收入、高起点、高投入的特点，而且更具欺骗性和危害性，参与人数众多，涉案金额巨大。通常打着“资本运作”、“私募股份”、“股权投资”、“投资理财”、“网络基金”、“电子黄金”等旗号，抛出“政府支持的民间资本运作项目”、“政府金融试点”、“新型PE(私募股权投资)”等欺骗性、诱惑性说法，虚构国内外大型投资公司、互联网公司或金融机构，以高额返利、高倍回报为诱饵吸引人们成为会员，并以汇款、网银转账方式认购投资的股权或基金份额，同时发展、拉拢他人成为下线会员参加认购。

3.假借“直销”名义的变相..。假借“直销”名义，或以合法的直销公司为掩护，或冒充与合法直销公司合作，或以直销公司的直销产品为幌子，以高额返利、高额回报为诱饵，通过发展加盟商、业务员、优惠顾客等形式发展下线，使不明白的人们误以为是在从事直销而陷入其中。

4.微信..。以微信为..，以微商..、会员优惠折扣、分享到朋友圈返现等幌子，在微信群、朋友圈里夸大、 致富，诱骗“朋友圈”里的亲朋好友花钱加入，并发展下线从事..。与传统..相比，微信..的特点是迷惑性更强，有商品但商品质量得不到保障、价格弹性大，传播速度更快，信息可以在微信群、朋友圈内迅速转发传播，作案成本更低，不需要..下线，不需要活动场地，一部手机一台电脑就可作案，单个用户受骗人数总体数量巨大，每次骗取的金额虽然小了，但基于微信庞大的用户群，实际案值仍然很巨大。文章来源：人民网，特此鸣谢！

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