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今年5月初,南京易乾宁公司薛某某集资诈骗案在南京市中级人民法院依法开庭审理。2017年初,省、市公安经侦部门根据群众举报,一举抓获薛某某等11名犯罪嫌疑人,经南京市检察机关依法审查查明,被告人薛秀丽与刘丹等人商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后,雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传;采用重复配置转让债权列表等欺骗方式,以支付5%-14.9%不等的利息向社会不特定公众非法集资,并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模,先后向9.5万余名社会不特定公众非法集资185亿余元,所得资金用于公司高管及其亲属转贷获利、侵占私吞和肆意挥霍。 [本文来自:www.ii77.com]
二是编造消费模式设置返利陷阱。近年来,电子商务发展迅猛,一些不法分子粉饰成为电商、微商,鼓吹包装所谓新型消费模式,开设网上商城,设立众多关联机构以消费为名发展会员,宣称销售酒类、农产品等大众消费商品有实物保障,但往往空手套白狼或虚报产品价格,以高额返利引诱会员充值。
2017年12月21日上午9点半,一起以经营蓝莓口服液为幌子、以高额利息回报为诱饵、涉案金额高达15.26亿元的特大非法集资案,在南京中院一审宣判。
66名涉案被告人中,19人在南京市中级人民法院一审宣判,另外47人在南京市玄武区法院一审宣判。经查,自2015年4月起,以非法集资为目的成立的南京某公司,以经营"蓝莓口服液"为幌子,以支付广告费,变相支付高额利息为诱饵,向社会公众非法集资。因为这家公司投资金额不限、投资门槛不高,投资回报高,因此,吸引了众多社会公众参与。
2016年4月11日,这起代号为"蓝莓"的特大非法集资公司,因资金链断裂而案发。经查,被告人李媛、孙建学两人,自2016年3月16日至2016年4月8日不到20天的时间内,非法集资的金额就高达2.28亿多元,造成2093名集资人2.2 亿元无法偿还。他们非法集资的钱,全部用于购买宾利轿车、路虎轿车等个人挥霍以及偿还个人债务等用途。经司法机关统计,2015年4月到2016年4月,短短一年时间内,集资参与的群众高达11059人,投入金额达15.26亿元,造成的经济损失高达10.15亿元。经法院宣判,被告人李媛、孙建学犯集资诈骗罪被判处无期徒刑,其他64人也全部获刑。
2018年1月8日,杭州市中级人民法院对杭州龙炎电子商务公司非法集资案进行一审宣判,黄定方、蔡克意、孙世佳等21名被告因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判处不同刑期,其中黄定方、蔡克意被判处无期徒刑。同时,判令21人退赔57亿元发还各集资人。
经审理查明:2014年9月起,浙江温岭人黄定方在西安等地参与非法..活动。当年12月,他结识江苏闰大公司的汤留俊(另案处理),发现杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意以提供茶叶的方式与汤合作,进行非法集资。随后,黄定方模仿其操作模式,筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司,以“购物返利”的幌子进行非法集资。
2015年1月,黄定方、蔡克意商定,由炎黄公司为“龙炎电商”提供茶叶和公司股份,由后者以销售茶叶返利的方式非法集资。
具体模式为:投资者投资4000元成为会员后,以每单4000元购买茶叶等商品,或介绍新会员投单,均可每单分十周陆续获得6653元的现金返利、2866个可兑换炎黄公司股份的股权积分、2149个可在“龙炎电商”网上商城消费的购物积分,相当于年化收益率250%以上;会员发展60个以上新会员,连续两周投单300单以上,可成为“龙炎电商”服务站负责人;服务站发展新会员600人以上、累计业绩达到15000单以上,负责人可以成为该地区中心负责人;中心下辖若干服务站,每个中心、服务站的负责人分别可得到下属会员每单提成50元。
至案发,“龙炎电商”通过网络..投单、销售股权换购证等吸收会员21万人,非法集资计156亿多元。黄定方将其中124亿余元支付返利,将4.8亿余元用于支付站长、中心主任等的提成,将2.5亿多元用于购买茶叶、支付日常开支等(其中蔡克意获取非法集资款1.9亿余元),共造成会员损失57亿多元。
杭州中院审理认为,被告人黄定方、蔡克意、丁文萍、孙世佳以非法占有为目的,以高额利息为诱饵,明知投单返利模式不可持续、企业未真实上市,仍虚夸投资项目、虚假宣传上市,以投资..投单、销售股权换购证等方式向社会不特定人员非法集资,数额特别巨大,构成集资诈骗罪。判处黄定方、蔡克意无期徒刑,判处丁文萍有期徒刑12年,孙世佳有期徒刑10年。被告吴克良等17人非法吸收公众存款罪,分别判处九年及以下有期徒刑,部分被告人适用缓刑。
三是虚构健康产业精心营造骗局。一些不法分子利用国家支持养老产业发展,把黑手伸向群众的养老钱,借养老项目、健康服务、医疗保健等名目,虚构相关产业、项目,鼓吹投资有分红、养老有保障,通过支付养老保障金,提供养老服务,预售养老床位等手法,非法吸收中老年群体资金。
70岁的冯某曾是一名司法干部,办理过多起非法集资案件。“没想到自己也栽了!”去年8月,他花费10万元在江西天地自然养生庄园养老。
今年4月,企业负责人李国建突然卷款逃亡海外。
江西金三江养老控股集团有限公司是江西天地自然养生庄园的母公司,根据冯某和这家公司签订的一份养老协议书,老人交付10万元预订金后,可以享受公寓一个房间或一个床位的居住使用权,并可在..补贴、优先入住等方面获得多项权益。
例如,会员可以享受2.5折优惠房价,还可以享受公寓赠送的11000元住房..补贴或者消费券。
2017年11月至2018年4月底,江西两家“明星级”养老机构——江西老庆祥阳光社区、天地自然养生庄园皆因涉嫌非法集资陷入瘫痪。
截至2018年5月中旬,两起案件累计接待报案群众超过4000人,报案金额超过5.4亿元。
打击和防范
非法集资犯罪
需要公安机关和
广大群众的
共同努力
江苏警方提醒,非法集资不受法律保护,参与非法集资的损失自担,希望广大群众充分认清非法集资的严重危害,主动远离高利陷阱,不再相信所谓“一夜暴富”的神话,自觉抵御风险,避免上当受骗,防止“竹篮打水一场空”、合法权益受到不法侵害。
在识别非法集资方面,具体要做到八看
一、看机构资质
二、看经营人员
三、看公司规模
四、看经营模式
五、看质抵押物
六、看推荐方式
七、看回收周期
八、看运营成本
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