南通公安十大非法集资典型案例，江苏警方持续严厉打击非法集资犯罪(4)

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　 南通金旺投资管理服务有限公司，登记..于通州区金沙镇。犯罪嫌疑人王建忠以南通金旺投资管理服务有限公司名义与投资客户签订服务协议，帮助无锡启德进行融资，以支付年化利率10-15%接受投资资金。其中，通州区共有投资人员500余人，投资金额近一个亿。2017年5月12日，通州区公安局对金旺投资管理服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。主要犯罪嫌疑人王建忠被依法执行逮捕，目前案件在进一步侦办中。

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案例

南通鑫昌投资有限公司非法吸收公众存款案

　　南通鑫昌投资有限公司通过同客户签订资产委托管理协议书的方式吸收资金，用于借贷给个人、企业或者用于投资股票、基金及其他理财公司，该公司许诺年利息12%，按月支付。通州区公安局于2016年12月13日立案侦查，目前通州区人民法院已对该案开庭审理。

江苏恒轩商贸有限公司非法吸收公众存款案

2011年12月至2015年10月间，原上海鼎昱投资管理有限公司法人代表魏诚学在互联网上宣称上海鼎昱投资管理有限公司系新西兰AEC公司代理商，客户可投资至AEC..买卖外汇，由上海鼎昱投资管理有限公司代为操盘，操盘盈亏与客户无关，客户额年化收益为24%，向全国招收代理商。后张霞成为上海鼎昱投资管理有限公司南通地区代理商，并从被告人魏诚学处分得提成。

　　魏诚学、张霞在未取得中国银监会许可、未获准从事吸收公众存款业务的情况下，借以上述炒国际外汇为名，承诺固定收益，保证本金安全，以委托理财方式，向南通市崇川区等地区不特定人员30余人，吸收存款人民币5600余万元，造成直接经济损失人民币3600余万元。经崇川区人民法院判决，魏诚学犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；张霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。

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2013 年2 月份至2016 年年底，如东县曹埠镇南通三利古玩会所的宋庆高以购买古玩、字画，做笋、农药化肥等生意需要资金周转为由，采用口口相传的宣传方式，并许以年息20%至月息1 角的高额利息，向社会不特定的人员吸收资金，到期未能归还。2017 年1 月23 日，宋庆高到如东县公安局投案，2017年3月3日，宋庆高被执行逮捕， 目前该案处于法院审理之中。