现代版“庞氏骗局”解密:风险暴露只是时间问题

日光之下并无新事,金融骗局的发生往往并不是因为其构思多么精巧、设计多么复杂,而是因为人们犯了投资过程中的两大错误:贪婪和盲目崇拜。贪婪使人们失去理智,盲目崇拜则使人们忽视风险的控制,最终遭受到重大的损失。

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“你可以在部分时间欺骗所有人,或者在所有时间欺骗部分人,但永远不能在所有时间欺骗所有人。”林肯的这句名言,险些被世纪金融大骗子伯纳德·麦道夫改变。


2009年6月29日,美国全国证券交易商协会前副主席、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫因涉嫌证劵欺诈、洗钱、伪证等11项犯罪指控被判150年监禁。在这个传奇人物被戴上手铐押走,并由此引出一个长达20年、高达650亿美元的投资骗局之后,华尔街又一次被震动了。


有人说,如果不是金融海啸席卷全球,麦道夫苦心经营了20年的弥天大谎还不致被戳破;如果不是投资者近几个月来纷纷将资金撤出市场,麦道夫的庞大的金元帝国仍会被认为是华尔街跨世纪的传奇。


现代版“庞氏骗局”解密:风险暴露只是时间问题


现代版“庞氏骗局”解密:风险暴露只是时间问题

变形

祸起萧墙,谎言败露


在过去近20年的时间里,麦道夫曾创造的一个个“传奇”:不管牛市还是熊市,他都能确保其投资客户每年获得高达10%~12%的投资回报率,相当于道琼斯30种工业股票的平均增长率。


而麦道夫制造传奇的地方就位于纽约曼哈顿中城一栋红色大楼——口红大厦。麦道夫的公司占据了大厦34层中的3层楼面:19层是公司的交易..;18层是公司的行政办公用地;而17层是麦道夫公司最神秘的场所,员工亦鲜有进出。麦道夫对公司财务状况一直秘而不宣,而投资顾问业务的所有账目、文件都被麦道夫“锁在保险箱里”。美国检察机构宣称,麦道夫在“十七层密室”的日常工作就是制造这涉及金额多达650亿美元的骗局。


1960年,年仅22岁的麦道夫利用上学期间打工赚得的5000美元,..了“伯纳德·麦道夫证券投资有限公司”。他在1970年代美国政府为刺激股市而设计的证券法漏洞中获得灵感,靠典型的庞氏骗局(Ponzi scheme)手法在纽约证券界呼风唤雨,将精明的投资者们玩于鼓掌之间。


麦道夫创办的这家公司后来成为推动纳斯达克交易所成立的5大投资经销商之一,他因此顺利坐上纳斯达克交易所主席的交椅。直到案发前一个月,他还被列为纳斯达克第23大投资经销商,负责为客户提供证券买卖的最佳报偿,每天经手达5000万股,经管的资产总额达171亿元。


现代版“庞氏骗局”解密:风险暴露只是时间问题


2008年,在全球金融危机的冲击下,麦道夫的手法终于玩不转了。由于无法支撑高达70亿美元资金赎回压力,麦道夫才在12月10日向两个儿子坦白自己“一无所有了”,他为那些富豪和机构进行的所谓投资,“其实是一个弥天大谎”。麦道夫的儿子们当晚便告发了老爸,一场现代版“庞氏骗局”便暴露在世人眼前。

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