【警惕】安徽芜湖预警银谷在线、绩溪上河颐养、等19家非法集资公司

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8月8日中午，安徽省芜湖市镜湖区金融办、公安、工商及属地公共服务中心工作人员组成联合行动组，赴滨江世茂写字楼开展排查工作。

执法检查人员重点盯住资产、投资、金融等公司，一共现场检查了4家公司，详细了解了他们的业务开展、工作人员组成等情况，并现场约谈公司负责人，收集相关材料，以做进一步调查了解，确定他们是否存在违规违法行为。

据写字楼保安介绍，去年以来，随着执法检查力度的不断加大，原本藏身在写字楼中的所谓金融公司搬走了很多，这位保安说：“以前，这里因为放贷、非法集资啥的，经常发生打架斗殴事件，现在几乎都搬走了”。

据了解，不少进行非法集资等金融犯罪的公司，藏身在写字楼里，往往披着合法的外衣，干着非法的勾当。镜湖区作为芜湖市主城区，写字楼众多，更是成为了不法分子聚集的重点区域。

为了严打非法集资行为，保护群众利益，镜湖区成立专项排查组，区公安分局、区市场监督管理局、区金融办、相关公共服务中心联合行动，上门排查，不放过任何一个写字楼。就在7月中下旬，该区就对全区写字楼进行了拉网式排查，排查结果让人吃惊：多家公司涉嫌存在非法集资、非法放贷等问题。

镜湖区金融办相关工作人员介绍，相关部门根据各公共服务中心提供的线索经筛选后开展排查，共排查重点办公楼宇12座，排查企业93家，发现涉嫌非法集资和非法贷款企业19家。下一步，相关部门将由摸排阶段进入调查取证及处置阶段。

具体排查情况如下：

1、青岛海捷新能源汽车服务有限公司芜湖分公司
（侨鸿国际写字楼18楼1807）

以投资新能源汽车为幌子，吸引客户进行投资理财，承诺给客户每月2%利息，与客户采取以线下现金交易和POS机刷卡方式进行交易，现已有数十名客户在该公司进行投资，非法集资数额70余万，已掌握其集资人员信息和相关账目资料，并责令芜湖分公司负责人于本月12日到镜湖公安分局进行约谈。

2、幸福澜海养老产业发展有限公司芜湖分公司
（金鼎大厦金鼎阁801室）

该公司主营中老年旅游养生业务，通过给老年人推荐办理“至尊卡”“康禧卡”等方式吸引老年人办理会员卡进行投资消费，每张卡金额从2.2万到22万不等，并承诺会员卡不消费可以以租赁的方式获取收益，每年获取收益从1400到20000不等，存在疑似非法集资行为，公安机关已掌握其相关合同材料，并已告知企业负责人到警局接受进一步调查。

3、镜湖区春百日用百货店
（汇金广场3楼301）

企业聚集大量老年人，通过每天早上对老年人进行开会的方式，吸引老年人办理会员卡对公司产品进行消费，公安机关通过后台查询该企业POS机，仅从7月5日—7月12日流水金额达259.7万，打款账户与公司名称不符，可能涉嫌非法集资。

4、安徽良门孝道养老服务有限公司芜湖分公司
（芜湖市镜湖区中山大厦2-402）

疑似进行非法集资活动，该公司在联合排查过程中不配合公安部门调查，并刻意隐瞒老年人..消费信息，后经公安部门对该公司财务电脑查询时发现大量老年人在其办理“黄金卡”“钻石卡”，会员卡价格数万不等，POS机刷卡消费账单达千万余元，公安机关立即传讯公司负责人以及财务负责人，并将相关资料、账单带回警局做进一步调查。

5、网润金服电子商务有限公司芜湖分公司
（万达一期2号楼1607）

网润金服电子商务有限公司..在浙江杭州，控股股东在江西景德镇市又..关联公司江西维秘金服电子商务有限公司并利用该公司设立P2P..，有名称为“维秘金服”APP手机客户端，经检查..上无投资项目、出借人、借款人信息。芜湖分公司在本地开展线下贷款业务，涉嫌非法集资和非法贷款活动，公安已扣押部分相关资料，要求公司负责人提供资料继续调查取证。

6、有用分期
（万达一期3号楼1408）

是美利金融的品牌暨全资子公司，由深圳天道计然金融服务有限公司负责运营。公司成立于2015年8月，总部位于深圳，无合法手续在芜湖从事贷款业务，涉嫌非法放贷。

7、芜湖欣宸悦灵企业管理有限公司
（万达二期3号楼406）

该公司与芜湖多家零售厂商建立业务关系，以低于市场价格购物吸引老年顾客在该公司的“悦支付”..充值购物，经现场询问充值金额从几千元至几万元不等，并承诺给予利息，该公司不能提供合法手续，涉嫌从事非法集资活动。

8、锐拓（杭州）互联网金融信息服务有限公司芜湖分公司
（伟星时代金融中心2112）

是一家P2P公司，..名称叫“微贷网”，检查其..上无项目、出借人、借款人信息，办公电脑发现在芜湖的贷款台账，在取证时该公司员工关闭了电脑并离开公司致使取证工作无法进行，扣押该公司贷款合同一份。

9、南京胜沃投资管理有限公司芜湖分公司
（伟星时代金融中心906）

该公司以“沃邦贷”为..从事贷款业务，经检查无任何合法手续，涉嫌非法放贷。

10、金华万众信息科技有限公司芜湖分公司
（伟星时代金融中心1109）

该公司以“众人富”P2P..为幌子在芜湖开展线下贷款业务，现场检查发现贷款明细台账一本（已拍录），记录了大量客户信息，涉嫌非法放贷。

11、安徽岳西老来乐养老中心（安徽映山红旅游公司）
（伟星时代金融中心706）

该公司2块牌子一套人马，利用低价吸引老年顾客到岳西“映山红大观园”旅游，向游客推销预售岳西老来乐养老中心的客房使用权，目前在芜湖以贵宾卡形式预售70余万元（该公司提供未核实），经查该公司无任何合法手续，涉嫌非法集资活动。

12、正合普惠（深圳正合普惠金融服务有限公司）
（伟星时代金融中心1107）

该公司在芜湖设有业务网点，经查未办理营业执照，电脑有在芜湖开展线下贷款业务记录，涉嫌非法放贷。

13、升升投（中发展信（北京）投资管理有限公司）
（伟星时代金融中心1106）

是P2P..公司，经查在芜湖无营业执照，通过线上..“升升投”推销理财产品，线下开展放贷业务，无任何合法手续，涉嫌非法集资和非法放贷。

14、华夏信财信息咨询（上海）有限公司芜湖分公司
（星隆国际城A座1807、1808）

在芜湖设立了2个分公司，属P2P..公司，..名称为“花虾金融”。经查该公司以..为掩护在芜湖从事线下放贷业务，涉嫌非法放贷。

15、北京仁远融信资本管理有限公司芜湖分公司
（星隆国际城A座1306-1307）

涉嫌非法集资，资金链已断，涉及200余人，已登记案值3000余万元，非法集资参与人已报案，市经侦三大队已备案，公安机关传讯芜湖分公司负责人蔡宇明，北京仁远融信资本管理有限公司给参与人出具了和解协议（实为还款计划），集资参与人不同意。目前公安机关在接受报案人登记和收集材料。

16、银谷普惠信息咨询（北京）有限公司芜湖分公司
（星隆国际城A座1605、1606）

属P2P..公司，..名称为“银谷在线”。经查该公司以..为掩护在芜湖从事线下放贷业务，涉嫌非法放贷。

17、平安普惠投资咨询有限公司芜湖分公司
（星隆国际城A座1701-1707）

该公司自身无P2P..，与上海“陆金所”（P2P..）合作在芜湖推广业务，在芜湖开展线下放款，利率达36%，有非法收贷举报，涉嫌非法放贷。

18、上海厚冠信息咨询有限公司芜湖分公司
（星隆国际城B座1402）

经查发现该公司名义上以“厚本金融”为..在线上为武汉众邦银行推广贷款业务，实际在芜湖有线下放贷业务开展，并且无法说明其资金来源，涉嫌非法集资和非法放贷。

19、绩溪上河颐养产业投资管理有限公司芜湖分公司
（星隆国际城二期4#楼1301）

该公司以提供在其养老基地的养老服务为由开展预售卡充值业务，且未提供有效合法手续，涉嫌非法集资。

文章来源：今日芜湖，长沙打非专线，特此鸣谢！