最新进展：投之家案件清退小组或将成立，神秘“卢家帮”逐渐浮出水面

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投之家案件又有最新进展，7月17日晚间，深圳警方发布通报称，2018年7月14日，对“深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家..)”涉嫌集资诈骗案立案侦查，现已对公司两名主要负责人采取刑事强制措施。

通报中，深圳市公安局南山分局表示持续加大对出现逾期无法..的P2P..的侦查力度，全力做好追赃挽损工作。目前投之家案件正在进一步办理中，投资人可通过以下方式进行登记报案：

1、可通过关注“深圳南山公安”微信公众号，从便民服务-经侦业务”中进行登记报案;

2、可将报案材料邮寄至深圳市公安局南山分局经侦大队(深圳市南山区深南大道10388号);

3、“投之家..”投资人可亲临高新派出所报案;请投资人积极配合公安机关开展调查取证工作，通过合理合法途径反映情况和诉求。公安机关将依法办案，并依照法律程序适时公布案件进展。

7月18日，网贷天眼了解到，深圳经侦建议尽快成立投之家..案件清退小组，具体情况如下：

1、由徐红伟、黄诗樵等人负责股权款收回、逾期和真实标的项目催收；经侦会对他们进行监督；

2、经侦主要负责查案，追查资金的去向，尽可能追回资金，侦查案件；

3、清退小组成立投资人代表3-4人，最好是深圳的，能监督帮助催回款（长期作战没有工资，建议大客户，有财务法律经验）

经侦与投资人代表每周一次会议沟通案件的进展。投资人代表同步给其他投资人。

与此同时，多家媒体报道近期行业遭遇史上最大连环诈骗案，而幕后主使“卢家帮”这一神秘团伙也逐渐浮出水面。此次爆雷潮中有几家..不仅与“卢家帮”关系紧密，同时也关联“和平系”的背景。

而“金银猫”宣布清盘后，除了“卢家帮”牵连其中，还有另一大国资派系“华宇系”的身影。

企查查数据显示，金银猫(全称为“上海金银猫金融服务有限公司”)，通过股权层层穿透，“华宇系”现身金银猫股东之列，通过“中科际控股”持股金银猫35.96%的股份。

更为重要的是，中科际控股法定代表人卢建刚疑似“卢家帮”成员之一。卢建刚也是浙江中科际集团的董事长，目前被列为失信被执行人员名单，中科际控股、浙江中科际集团均为华宇系全资子公司。

另据投资人提供的线索称，卢立建的中科光电，一直在利用区块链转移境内资金进入NSX（澳大利亚国家证券交易所），7月16日发出消息准备退市，并将于8月17日当地时间10点讨论退市或申请担保决议，如果成功，卢立建的股权是受澳洲法律保护的合法收入。

此外，网贷天眼跟踪报道了深交所就“珈伟股份是否参与投资P2P..‘投之家’”向珈伟股份发来问询函。

问询函要求珈伟股份核实并说明以下事项：

1、《公告》称，投之家2018年6月15日股权变更的相关备案文件存在伪造嫌疑，灏轩投资将进一步寻求权威部门的认证，请你公司补充说明详细情况以及“权威部门的认证”的具体内容。

2、6月中旬投之家发布《投之家获上市公司母公司4.09亿元B轮融资》..公告称，投之家宣布获得上市公司珈伟股份母公司B轮融资，融资规模达4.09亿元，上市公司..以2.11亿元收购原股东35.24%的股权，同时通过增资1.98亿元，获得19.76%股权，直接或间接持有投之家总共55%的股权，获得..控股权。多家媒体对此进行了转载。请补充说明你公司、灏轩投资及其一致行动人知晓投之家2018年6月15日股权变更的时点，是否与投之家及其股东、实际控 制人取得联系并采取了有效措施，已采取及将要采取的核查措施和法律手段。