重磅！38亿亚欧币案开庭，实控人曾以“央企背景”入股唐小僧

据法制日报消息， 2018年7月17日至7月19日，经海南海口市人民检察院指控，在全国引起广泛关注的“跨亚欧公司”特大网络..案在海口市中级人民法院公开开庭审理，25名“高管”集体过堂，涉案金额38亿,法庭将择日宣判。

据悉，犯罪嫌疑人夏某荣在海口..成立跨亚欧公司，与刘某等人编造各种身份，策划在海口市运营“亚欧币”项目。为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”，跨亚欧公司设置了一个“分享收入”，也就是说，拉人头参与投资“亚欧币”，就能够获得返利分成，而当拉来的人投入的数额足够大，就可以成为代理，享受不同级别的返利。

其中，内盘的操作模式是，内盘会员的..必须由代理商（上线）推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”。内盘会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币，250天才能解冻完毕，解冻后才能转到外盘..或交易。

短短一年的时间，“亚欧币”吸引了4万多名参与者，吸收资金达到40多亿元。 在涉案的40多亿元中，有约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员..。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有，而在警方收网时，跨亚欧公司已入不敷出。

今年1月，海口市公安局指挥中心接到群众举报：海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络实施经济犯罪，数额巨大。

2017年4月24日，海口市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导..活动犯罪立案侦查，并迅速成立“4·24”专案组。

经查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局..成立海南跨亚欧网络竞技有限公司（简称跨亚欧公司），以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人策划在海口市运营“亚欧币”项目。“亚欧币”实为虚拟产品，刘琅、夏建荣等人编制各种身份做虚假宣传，通过发展会员方式吸收会员资金。

据警方调查，刘琅，真名刘勇，男，1968年4月16日出生，山东省淄博市张店区人，曾以“刘琅”为笔名发表文章、出版书籍，对外一直自称刘琅，无国家公职人员身份，系瑞宝力源集团有限公司实际控制人。

经调查，瑞宝力源集团有限公司10亿元的..资本采用认缴登记制，实际上为零注资，与其有直接关联的公司共有21家，绝大部分公司是2016年以后才..或变更企业名称的。

根据刘勇交代，瑞宝力源集团有限公司除了花费2.17亿元收购了中食高科研究开发有限公司之外，没有其他的实际资产，在此2.17亿元的收购款项中， 1.1亿元为跨亚欧公司犯罪所得，另外1.07亿元来自一家上海公司。

据媒体披露，中国瑞宝、瑞宝力源分别入股了多家..，其中瑞宝力源入股资邦金服（唐小僧、摇旺理财），瑞宝矿业（中国瑞宝全资公司）入股金银猫，力源实业（瑞宝力源参股公司）入股融和贷。

今年1月20日，资邦金服与瑞宝力源在北京召开发布会，宣布瑞宝力源完成对资邦金服的战略重组。瑞宝力源董事长刘琅表示，未来资邦金服将承担瑞宝力源集团“大金融”板块的战略执行。

不过查询工商资料发现，唐小僧母公司-资邦金服网络科技集团有限公司股东已于6月21日发生变更，由瑞宝力源集团有限公司、资邦（上海）投资控股有限公司变更为资邦（上海）投资控股有限公司。

6月16日起，唐小僧App已无法正常..，多次联系客服无人回应，其官网热线也处于无人接听的状态。目前该案件尚在警方的调查当中，但投资者心急如焚。据了解，唐小僧的投资人维权的人数正在迅速上涨，且已有不少人向警方报案。

根据唐小僧官网介绍，唐小僧上线于2015年5月5日，截至2017年8月，唐小僧..会员已突破1000万人，交易额超750亿元。时至“爆雷”，可推测其..人数和成交金额已不止这些。该..仅经过3年多的运营时间，就能吸收如此巨额资金参与，其包装手段和运营方式让人深思。

这100起案例的犯罪套路如出一辙，其本质都是“先吃后”，“后补吃”，且层层传递的庞氏骗局模式，“击鼓传花”的..游戏，链得得App研究团队提炼的基本规律如下：

1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；

2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；

3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4）最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。