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反..网7月24日发布:2017年6月6日凌晨,北海、深圳、南宁、桂林四市同时开展打击..专项行动,对..组织人员统一收网抓捕,共刑拘并报捕了186名犯罪嫌疑人,随后,四市将所抓捕的犯罪嫌疑人全部集中到北海进行办理。经进一步侦查,该案涉案金额高达6亿元,是我市史上办理..案件中人数最多、涉案金额最大的一起案件。
经查,犯罪嫌疑人王某、魏某出资加入资本运作(又称“1040工程”)..的同一体系,之后又各自发展伞下人员,进而形成以魏某为首的黑龙江籍体系和以王某、朱某为首的山西籍体系,以及以计某为首、梁某为首、张某为首等多条不同体系,涉案伞下..人员超千人,涉案资金6亿多元。其中,王某、魏某等167名犯罪嫌疑人均已达到“老总”级别,涉嫌组织、领导..活动罪。
近日,北海市检察机关对“2.17..专案”的168名被告人依法提起公诉。该案涉案人员达千人,涉案资金超亿元。
经查,被告人魏某等人出资6.98万加入以“资本运作”为名的..组织,积极发展伞下人员达120人以上,形成三个层级以上且有多个分支的“资本运作体系”;被告人王某芳等24人先后出资加入以山西籍人员为主的“资本运作”..组织,积极发展伞下人员,形成“山西体系”;被告人李某国、张某江等74人以旅游的方式组织参加..组织,通过老带新开展新总..会、发放升总费等“升总复制”,形成..体系。
被告人梁某珠等29人先后以“资本运作”为名,诱使亲朋交纳申购款购买虚拟份额加入..组织,按照“五级三晋制”的发展模式,从而形成上下线..网络层级关系;被告人计某出资6.98万元加入以资本运作为名的..组织,该组织通过拉人头发展下线并按照“五级三阶制”方式进行管理,形成..体系。目前,该案正在进一步办理中。
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