旌逸集团110人被采取刑事措施：冻结3.8亿 查封12处不动产

10月31日消息，今日下午，上海市公安局普陀分局官方微博发布了“关于旌逸集团有限公司集资诈骗、非法吸收公众存款案的案件侦办情况通报”。通报显示，近日，旌逸集团及犯罪嫌疑人孔某友涉嫌集资诈骗罪案件已被移送上海市人民检察院第二分院管辖。另有10名犯罪嫌疑人于2018年8月16日以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检方审查起诉。原旌逸集团法人、实际控制人周某生，原旌逸集团风控部负责人谷某先因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关依法批准逮捕。旌逸集团有限公司高管、各业务团队负责人、业务员等共计110人被依法采取刑事强制措施。

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公安机关表示，经过警方全力追赃，截至目前，已冻结涉案公司和涉案人员相关银行账户资金3.8亿余元，查封12处涉案不动产，以及相关涉案财物。警方已获取旌逸集团有限公司客户投资数据和第三方支付数据，同时聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借数额，追查资金去向。

警方还表示，警方对旌逸集团有限公司的一系列集资行为开展彻查，对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任。最终清退将依法进行。

官网资料显示，旌逸集团是一家以实业投资、投资管理、资产管理为主的公司，成立于2011年1月，法人代表孔祥友，..资本5000万元。旌逸集团拥有多家分公司以及营业网点，旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电等分公司。企业主要从事金融投资、汽车贸易、房产开发、光电高科、国际贸易等。

据金融虎了解，今年2月11日晚间，上海市公安局普陀分局官方微博“警民直通车_普陀”发布公告，旌逸集团实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪，于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首。

3月19日，经上海市普陀区人民检察院批准，普陀公安分局依法对旌逸集团实际掌控人孔某及参与非法吸收公众存款犯罪的谢某、钱某等9名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕。

警方查明，自2014年6月至2017年5月，孔某（曾于2008年因盗窃罪被浙江省温州市瑞安市人民法院依法判处有期徒刑4年6个月）伙同谢某等人组建旌逸集团及其关联公司，通过线上发布广告和线下开设门店，公开宣传并向社会不特定对象发售“单季盈”、“年年盈”等高息理财产品，以年化收益率8.4%至16.2%的高额利润为诱饵，由旌逸集团许下不可撤销的回购承诺，借助委托租赁的形式诱使投资者购买相关理财产品，签订委托租赁合同，将投资者投入的资金委托“万悦租赁”等关联公司用于办理“融资租赁业务”。截至案发，旌逸集团非法吸收资金约人民币130余亿元，均被转入该公司及其关联公司银行账户支配使用。

经查证，孔某等人通过旌逸集团，在全国多地使用少量非法集资来的钱款投资食品凉茶、光伏发电、商场酒店、汽车租赁等行业，同时花费巨资投入到公司的虚假宣传，宣称其产业价值高于原价值数十倍乃至百倍，以此扩大知名度和影响力，以吸引更多社会群众参与。孔某等人将大部分非法吸收的资金用于归还公众前期的本金和利息，以此制造集团投资盈利和经营状况良好的假象，其他主要用于维持集团高管的高额年薪和运营成本。此外，孔某还将部分非法获取的资金用于购置豪车、名表、参与..等个人挥霍，最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。

4月，有媒体披露了这家..背后的真相。据报道，旌逸集团依靠返还现金..、金条、银条等吸引大量老人投资，经常开“客户答谢会”，曾因席开800桌和重奖名噪一时。实控人孔某生活极度奢侈，购买市场售价高达420余万元的手表，代步工具是一辆限量版的劳斯莱斯幻影加长版豪车，价格高达1400万，孔某还与高管经常前往澳门等地..，一掷千金。大量的资金并未进入公司账户，而是直接进入孔某私人账户。而公司所谓的上交所挂牌和澳大利亚上市均为虚假宣传，实业投资几无“造血”盈利能力，绝大部分资产都是业内人士眼中的“不良资产”，专业团队实际无人有金融从业背景，实控人孔某小学文化，无任何金融从业背景和金融从业资格。

旌逸集团旗下P2P..鲸亿金服也受牵连。早在2017年中旬，鲸亿金服上线前后，就有媒体质疑旌逸集团线下理财门店涉嫌自融。据国家企业信用信息公示系统显示，近两年旌逸集团身背的处罚信息就多达6条，多涉及违法发布投资收益广告等内容。

今年5月底，有媒体报道称，由旌逸集团运营的名为“皇家乐甜”的面包甜点店面临关停，消费者余额难退。“皇家乐甜”是旌逸集团旗下上海乐其食品有限公司负责运营打造，于2016年3月在上海正式营业。而就在今年年初，旌逸集团还乐观计划，2018年在全国新增加300家直营门店，还打算三年内完成该品牌的上市。不过，随着旌逸案事发，“皇家乐甜”自然受到了波及牵连。

以下为警方通报原文：

来源：金融虎

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