投之家案最新进展：回款 1.139亿元，账户余额有望下周..

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“投之家”诈骗案有了最新消息。9月15日，警方通报了“投之家”最新进展，目前回款已1.139亿元。本周通报其他个人股东回款数额为500万。对于其中一名没有还款的股东，警方采取了强制措施，他答应在下周将拿走的300万股权款打入专项账户。

1. 专项账户共 1 亿 1390 万。1)股权款 5500 万； 2)老赖企业 4700 万；3)湖南中科光电 1200 万。新增400 万，冻结金额不变。

2. 对于上饶银行余额，有望在下周解冻，原路返回到投资人账户。

3. 对于其中一名没有还款的股东，警方采取了强制措施，他答应在下周将拿走的 300 万股权款打入专项账户。

4. 对徐红伟进行了提审，督促他加大对个人资产、香港上市公司股权的处理力度。徐红伟交代正委托律师对香港股权进行转卖。

5. 金融办、警方、投之家公司对 64家老赖企业发了律师函，若下一步仍不还款警方将依法采取措施。

6. 清退小组增加到 6 个人，下周增加到 8 人。这些人都在警方控制之下。上周在经侦大队接待了 6 名投资人，花一下午进行了解释，这个时间本来可以用来办案。

7.投资人希望专项账户的资金能进行保值增值的诉求，金融办正积极推动。

8.上周说了开始轮流通报 7、8 个案件，投之家是排在第一个，下周开始轮到其他案件，未轮到的进行微信通报。

金融办: 1.专项账户存款利率的问题，已上报市领导，会跟银监沟通，下一步再确定。 2.谢律师已跟进投资人诉求，上周已起草向老赖企业发送律师函。

1.联金所、还有投之家的资产端..，这几家股东相互交错，警方对这个问题怎么看?

答:我们早就掌握，从办案、追赃挽损这个角度出发，只要涉及到投之家案件、有不当得利就要追究其刑事责任。

2.发了律师函的 64 家企业是怎么挑出来的?总共有多少家借款企业?有的企业在签的是人人爱家的合同，钱是从投之家打过去的?

答:不是挑出来的，因为资产端项目端很多，所以必须先审计、核实后才能进行下一步工作。核实的过程中，数量是不断增加的，64 家是上周发的数量。具体数量还需要核实。跨..的情况，会有人员查流水，一定回去追。

3.新疆江西的公司发的假标，实际上就是诈骗，就是刑事，你们完全可以传唤企业负责人财务然后冻结资产，为什么一直没这个动作?

答:冻结的一个多亿设备就是新疆公司的怎么叫没动作呢，这些工作我们都在做，更细致的单独交流，不便于通报。现阶段公安只有查封扣押冻结的权力，没法去划拨。

4.我们考到律师函确实发出去了，这64 个标的是所有标的普查后产生的有代表性的吗?

答:有代表性的。

5.金融办的问题，有出借人联系处置账户的开户银行找到了客户经理，客户经理表示协议存款很方便操作，金融办完全可以去协商。这点小事情都不去做，我们不希望投之家出借人走极端，我们还是相信政府的。

答:上周跟金融办已经对接了 3 次，存款的事情金融办不是没做，这个账户毕竟和普通账户不同，涉及到涉案资金必须有个请示的流程，接下来会继续推动，会满足大家合理的诉求。

6.季李明说卢是他的老板，黄诗樵也可以作证。实际上他们是共同犯罪，担保方担保费属于赃款，共同犯罪肯定有分赃，这个一直都没吐出来，担保方应该是刑事责任。

答:担保方也好，股东也好，老赖企业也好，他拿走了钱，我们追回来的一个多亿和扣押的资产不是随随便便就能回来的，必须做大量的工作，没有真凭实据他不会退。只要涉及到犯罪，他不退就要承受应有的惩罚，用刑事的手段打击他。

7.借款企业有的转账到了 100 万，很多是 94 万，其中有 6 万被..拿了，这块掌握了没有，我们有理由怀疑黄诗樵在掩盖真相?

答:警方认为黄诗樵想浑水摸鱼的情况不存在。

8.预付款的问题有没有在做?比如广告费，互金协会，徐红伟捐款

答:这块我们来的路上也在讨论，比如 1

年的广告 2 个月投之家就涉案了，这个钱肯定会去追，早晚问题不大，目前还是把精力放在急需解决的事情。

9.股东责任与连带责任这一块现在可能还不能界定清楚，但目前能做的一块..资金实缴未缴部分，已经认定的 5.1 亿股权款，灏轩的 7000 万借款回款也不理想，经侦精力不够，这块金融办能不能牵头配合去做?

答:部门职责的划分比较复杂，我们只能提交相关部门，已经超出职责范围。

10.审前返还比较急迫有进展吗?

答:上周市政法委组织了好几家部门包括公检法讨论，应该说往前迈进了一大步，具体工作专案组已经在整理，为下一步讨论实际的工作做准备。

11.谢律师提议把所有涉案股东及其资产包括账户要求警方冻结。个人股东还有机构股东比如创东方这么长时间就没有多的钱吗?个人股东那么长时间就没一点进展吗?

答:想的太简单了，因为创东方也是投资机构，他账户的钱也不一定是他自己的，目前只能冻结和投之家股权有关的钱。每个案件追款条件都不一样，其他案件第一波冻完以后这个数字直到判决可能就不再动了。

每个公安办案部门方法也不一样，我们南山更加变通追赃挽损更加努力，股权款我们给予高度关注各个股东上周又过了一遍仍然比较积极，我们认为危险性比较低，投之家的冻结和回款都是在不断增加的，希望大家多给时间给警方和清退组。

12.担保方一系列问题，股东资产在不断转移能否以涉嫌犯罪名义先行冻结保全?

答:担保方的法律责任非常复杂，需要再梳理，公安机关权力没你们想象的那么大，能查封冻结的都会查封冻结，我们必须依法执行。

13.对于上周提出的对与羊头等非法..收入的追讨有开始做吗?

答:我们已调取第三方中介数据，对于态度好的还会给机会，还需要时间。

14.投之家法人郑林国为什么一直没有消息?

答:根据我们调查郑林国做这个法人代表，他还没有参与到企业管理等任何作用，我们还要继续调查，调查清楚再通报。