9月17日..最新进展速递：聚财猫 利民网 福迈斯实际控制人批准逮捕

重点问题..警方最新进展

截止2018年9月17日，部分已立案..最新进度：

9月15日，微博号警民直通车-奉贤上，上海市公安局奉贤分局发布关于聚财猫的案情通报：..实际控制人薛某、..主要犯罪嫌疑人王某某已被奉贤区人民检察院依法批准逮捕，冻结..及涉案人员150余个涉案银行账户资金以及房产，约8.9亿。7月26日，聚财猫已经被上海市公安局立案侦查，创始人薛亮已被控制。

9月16日，深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展：实际控制人孙某明在逃，警方全力追捕；冻结回款账户6489.6万元，比上周新增564.6万元，并调取32个涉案账号流水清单并进行审计，追查资金去向；已调取利民网公司托管在第三方的所有电子合同。

9月16日，深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展：股东马某、财务拜某已被南山警方刑事拘留，至今共执行刑事拘留3人，已对涉案资金账户进行冻结。

9月16日，深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展：已批准逮捕刘某强、李某、郭某3人，敦促公司成立清退小组，所有取保候审人员必须加入清退小组协助开展追赃挽损和清退工作。

9月16日，深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展：对拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留强制措施。本周追回赃款112万人民币，归集账户资金1276万元人民币。

9月16日，深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展：控股股东之一已经安排专人到南山公安分局对涉案公司现有经营项目做解释说明，提交了债务处置方案，犯罪嫌疑人胡某周实际控制多个P2P..，上海、杭州、深圳三地警方均正在对接各自管辖的..案件进行侦查。

9月16日，深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展：8月8日已经立案，提取全部服务器数据，警方持续关注并督促..原股东落实清偿方案。

9月16日，深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展：8月24日对深圳市中金黄金销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。对孙某霞、里某采取刑事拘留强制措施。

9月16日，深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展：9月11日立案侦查，对实际控制人邓某健采取刑事拘留强制措施。

9月14日上海公安局闵行分局对外发布案情通报，实际控制人叶某某逮捕归案，6名相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，涉案银行账户资金冻结。该案于6月29日闵行分局对外发布对该案立案侦查的通报。

9月13日，浙江嘉兴市公安局秀洲区分局对外发布通报，浙商e贷实际控制人翁某9月12日投案，即日嘉兴市公安局秀洲分局立案侦查，对翁某采取刑事强制措施。早于8月20日浙商e贷..发布展期公告。

9月13日，广州市公安局新闻办公室发布通报，9月12日广州市公安局天河区分局依法对广州中青金服涉嫌非法吸收公众存款案收网，刑事拘留该公司董事长黄某等3名犯罪嫌疑人。

牛板金专案由区委常委、公安江干分局李建民局长亲自担任组长。

上级已批逮捕孙启良的红色通缉令，并查封孙启良耗2亿购入的一批股票证劵。

王戎从牛板金套取的12亿资金部分流向湖北佐信，经侦查该..存在真实标的，已回款4000万，意味着出借人部分回款可能性很大。

法人王旭航（包括其他嫌疑人）虽已离婚，但只要他们的资产是2015年10月15日公司成立后获得的资产，警方都会追查。

牛板金高管如愿意退钱，江干经侦会给他们保释的机会，并且已有先例。

受害人提交的涉案资产信息对于经侦工作有一定的帮助，可以用EMS形式提交牛板金专案组收。

9月12日，合肥市公安局庐阳分局发布案情通报，大志集团线下理财部经理罗某某采取拉人头、吃息差方式，非法牟利20余万，其为保住非法所得，散步谣言，煽动投资人到公安机关撤案，9月12日罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。

9月2日，合肥市公安局庐阳分局官方微博@庐阳公安发布通报称：8月31日大志投资集团有限公司董事长凌正向庐阳分局投案自首，目前公安机关已经立案侦查。

9月12日，武汉市公安局江汉分局通报武汉乐居贷金融信息服务有限公司的案件进展：经江汉区人民检察院批准，对李某某等6名犯罪嫌疑人执行逮捕，杨某等2名犯罪嫌疑人被取保候审，对在逃的郑某罗某被江汉区人民检察院批准逮捕并已经呈报上级公安机关，依法查封冻结相关涉案房产、账户资金及相关涉案公司股权。

9月11日，南京市人民检察院官方发布，关于犯罪嫌疑人张小雷涉案集资诈骗案进展，9月11日，向南京市中级人民法院提起诉讼。

9月10日，合肥市公安局包河分局发布该案最新进展，目前强制措施18人，上网追逃3人；冻结、追缴资金1000余万，并对相关涉案恩怨及公司股权、股票、房产、车辆、徒弟等进行查封或者冻结。8月3日好车贷涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并依法对公司相关涉案人员采取强制措施。8月15日已经对法人赵某山和实际控制人熊某等5人展开上网追逃，8月29日通报中已抓获境外讨饭1名，8月30日，包河警方已经对候某某等5人以涉嫌集资诈骗罪提请逮捕，9月3日，嵌套柬埔寨的网上讨饭邱某某回国投案自首，9月6日，包河区人民检察院以集资诈骗罪对候某某等无人决定批准逮捕。

9月11日，阿朋贷母公司融通汇信集团发布历史逾期借款处理方案：9月30日之前到期的客户，于9月28日钱协助其到期金额的50%到账，其余部分争取在12月31日前逐步到账。9月30日以后到期的客户，统一按照五年分期本金方案执行，每季度一次。

长沙处非处工作办公室发布公告，蜂投网以非法吸收公众存款罪立案侦查，投资人可登记

9月8日，深圳市公安局福田分局在微信公众号发布案情通报：钱贷网隶属于深圳感融互联网金融服务有限公司，警方现将已查明的20余个涉案账户予以查封冻结，合计冻结金额800余万元，查封房产两套，扣押涉案汽车租赁公司的17辆小轿车，扣押嫌疑人使用的保时捷越野车1辆，对其余36台涉案车辆进行查封并追查去向。其他资产正在进一步追查中。同时，警方对已经获取的..电子数据交由聘请的司法鉴定公司和审计公司开展数据核查工作。

9月8日，深圳市公安局福田分局在微信公众号发布案情通报：合时代隶属于深圳合时代金融服务有限公司，经福田区人民检察院批准，对李某等五名犯罪嫌疑人执行逮捕。在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某被福田区人民检察院批准逮捕，已通过上级公安机关层报公安部，加大对此二人的追捕力度，并对犯罪嫌疑人及公司相关人员进行侦查，深挖背后的其他犯罪嫌疑人几资金去向。

9月8日，深圳市公安局福田分局在微信公众号发布案情通报：咸鱼理财隶属于深圳中银华融金融控股有限公司，目前，..实际控制人刘某被福田区检察院批准逮捕。对涉案公司所有部门主管开展详细调查，对已失联的副总经理左某开展追逃措施。现警方对已经查明的涉案账户和资金予以冻结，对已查明的犯罪嫌疑人关联房产予以查封，对承接旧改项目的涉案公司工商股权予以冻结。侦查中发现，有大量的资金以..形式流向..主动对接的渠道负责人，而渠道负责人通过组织社会不特定人群非理性投资，从中无风险套利赚取高额..，警方将对为..非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的群体给予打击，全面追缴非法所得。

9月8日，深圳市公安局福田分局在微信公众号发布案情通报：五星财富隶属于深圳五星财富互联网金融服务有限公司，目前，..老板刘某和..负责人王某已被福田区检察院批准逮捕。现对涉案公司所有部门主管开展详细调查，以及渠道负责人，全面追缴非法所得资金，尽全力为..真实受损人员追赃挽损。

9月8日，深圳市公安局福田分局在微信公众号发布案情通报：财富中国成立的专案组赴各地出差，协调各地警方调取财富中国涉及的相应第三方支付公司的相应流水信息，公安部已经将财富中国案件各分公司情况下发至各地公安机关，现各地公安机关已就财富中国各地分公司情况展开调查。

9月6日，杭州警方最新案件通报，目前针对投融家案，杭州检查机关正式批准逮捕4人，针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。投融家案是7月11日立案调查的，先后发过4次通报。

9月6日，福田分局对外通报，公司实际控制人吕某已经被福田区人民检察院批准逮捕。已确定公司经营后期伙同公司员工伪造虚假借款标的。

9月5日，深圳市公安局福田分局对宜聚网立案侦查。宜聚网于8月30日..发布退出网贷行业公告，并给出展期兑付、债权折价转让、车贷资产债权转让、债转房、债转股等兑付的方案。

9月4日，大连市互联网金融风险专项整治办对外发文确定了8月11日已经对君融贷立案的事实，并对法人代表吴隽采取行政强制措施。投资者可以关注“平安七贤岭微信公众号”

9月4日，广州市金融工作局发文成立“新联在线”工作专班，监督指导..处置工作。

9月5日，“警民直通车-上海”微博发布消息，上海公安机关通过国际执法合作，又成功抓获“永利宝”“火理财”非法吸收公众存款3名犯罪嫌疑人：洪某、刘某、吴某。加之8月27日逮捕归案的余某、张某丰、李某，该案被捕6人，依法进行刑事拘留，查冻涉案资产约9000万。

9月8日，深圳福田分局官方微信公众号“福田警察”发布最新进展：警方现在已经冻结资金4000余万、并查封..实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。

9月2日，深圳福田分局官方微信公众号“福田警察”发布“钱爸爸案”最新进展发布通报。称8月24日至31日警方先后抓获涉案公司负责人袁某等2人、标的提供方1人，案件正在进一步调查中。

另8月27日通报称：警方通过对钱爸爸关联公司和个人进行追查。现已共冻结账户26个，冻结资金3384.5万元余人民币。

8月31日，投之家集资诈骗专案组发布消息：账户累计收到清退款10395万元，查封冻结资产情况不变。在押嫌疑人徐红伟、邓伟、覃武权于8月30日正式被南山区人民检察院以集资诈骗罪批准逮捕。上饶银行存管账户近期可以解冻。

8月31日，上海市公安局浦东分局对外通报该案进展：目前已对主要犯罪嫌疑人陈某、董某、胡某等主要犯罪嫌疑人采取强制刑事措施。警方已先后冻结相关涉案账户资金9200万元，查封相关商业用地，相关侦办及追赃工作正在全力开展中。

8月27日，“警民直通车-松江”微博发布该案进展通报：截止目前联璧金融实际控制人顾某平，法定代表人侬某等10人因非法吸收公众存款罪被松江区人民政府批准逮捕，已查冻涉案资产约3.5亿元。其中，侬某是8月4日逮捕，8月7日押解归国。

8月31日，广州市顺德区公安局在其官网微信公众号“顺德警察”上发布案情通报，称已于2018年8月23日，对涉嫌非法吸收公众存款的广东稳贷电子商务有限公司（稳贷网）立案侦查，并对涉嫌犯罪的公司法人代表钟某，股东王某等人采取刑事强制措施。

近日，有投资人收到短信，短信内容：【上城区公安分局】告广大“PP基金”投资人：经过公安机关一个月的全力侦查，于2018年8月17日“PP”案件主犯李某某等三人因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察院批准逮捕，公司前经理刘某已被我局抓获并刑事拘留，另无人被取保候审，司法审计工作正在快速推进中。

杭州警方已经抓获该案涉案人员，巨潮金融实际控制人王某某，泰金服高管张张某某。

1、爱当宝

9月11日，爱当宝发布公告，即日起，公司停止相关业务运营，正常维护APP，不新增业务，公司实际控制人王一牵头成立清盘工作组，对公司资产和还款计划做盘点。两年偿还所有出借人本金。

2、雨桥金融

雨桥金融发布公告，退出网贷业务。

3、合拍在线

9月10日，合拍在线官网发布对稳利盈产品进行展期的公告

4、钱庄网

9月11日，钱庄网发布兑付方案，保底兑付，24期兑付完毕。该..是9月4日发布清盘公告的。

5、饭饭金服

9月12日，饭饭金服发布公告将展期6个月，展期利息按照年化6%支付利息。该..是9月2日发布清盘公告，称12个月完成兑付

6、58车贷

9月11日，58车贷发布公告，要求出借人于9月13日前登陆58车贷系统，确认自身的待收本金及..账户。

7、晋商贷

9月13日，晋商贷在官网发布《投资者倡议书》，对..现有部分业务进行调整，旧系统本息续投12个月。

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