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陈太走后,老板召集我们紧锣密鼓地开了会。普通离婚用不着各组联合,但是这次涉及巨额财产,老板开会时,特意喊上了金融组。 [本文来自:www.ii77.com]
不过,老板在会上说,前期,陈太并不打算闹到法庭上。可不向法院申请调令,四大行及其他银行的账户没法查,并且,资产调查也只能是法院去查。
“一个月后我们要给陈太一个初步的资产报告,大家打起精神。小孙,你明天去趟香港。那边的信用卡公司需要你去接洽一下。”老板一如既往地严肃。
我只能回答:“好的。”可不惊动当事人,不惊动法官,怎么查?我如堕云雾。
开完会,我像往常一样给要接洽的单位写工作联系函。老板走过来,“不用写了,明天你直接去就行。到那儿会有专人接待你。”
02
我半夜回家后小睡了一会儿,第二天早上赶往香港。
信用卡公司的客户经理亲自出来迎接我,把我带到VIP贵宾室。我把要查的信用卡信息和一沓资料交给经理,由于陈太与老公的账户大多是夫妻捆绑的联名账户,陈太先提供给我们一部分信息。
接着,我被叫到另一间房间,和几个程序员以及算法工程师会了面。接下来的几天,我们在一起收集信用卡的“异样信息”,并且和香港的会计师配合,对相关项目一一对账。
要查的信用卡有很多张,消费记录很多,数额也大。程序员和工程师负责“大数据”(“大数据”此处只针对一个商业集团)的收集和整理。
理论上这些信息不外露,但程序员和工程师看起来对这种工作驾轻就熟。
他们告诉我,数据可以反应人的行为习惯,习惯一旦打破,就意味着问题出现。
譬如一张卡之前没有奢侈品消费记录,而近一年内,奢侈品消费记录飙升,这张卡很有可能换了主人。
我们最后统计和分析的结果说明,很多张卡都“换了主人”。初步推测,这些消费是陈先生给情人的花销。而且,情人不止一个。
顺藤摸瓜,我们还发现诸多被陈先生隐藏的房产。有些海外房产还要再确定,我们先列出来几页清单作为后续调查对象。
消费记录也是可以反应行踪的。我感觉自己一瞬间成为了FBI,可惜没有查明真相的痛快,只是觉得荒诞可笑。
从香港回来一个月后,老板说,我写的资产调查报告陈太非常满意,点名让我述职。我和陈太有了第一次正面接触。
陈太这次来的时候穿着相对朴素,钻石项链换成了单颗珍珠项链。
我对着老板、陈太和几个核心同事开始了述职汇报,向他们描述了一个月来我们全组的努力成果,其中包括陈太“稳操胜券”的资产,以及我们先查出来的陈先生的隐藏资产。这份保密材料,律所留存一份,交给陈太一方一份,最后还交接给一个不知名的调查公司。
到了同事们交流心得体会的时间,眼神交汇间,大家一致认为,看起来陈太前期费心打点了一番,我们的调查一路绿灯。
“有个事情看来不得不上庭讲明白了。”一直倾听的陈太终于开口。
金融组的同事说,陈太家的公司上市遇阻,原因是公司里出现了“股份代持”问题。陈先生作为实际出资人,委托他人以他人名义持有公司股份,却向陈太隐瞒了这部分事实。
我们接下来的重点调查目标,就是查找陈先生的隐匿房产,和这位代持的“他人”。
“小孙,这次你出庭。你不是已经拿到了律师执照了么,总归有独当一面的时机,把握住。”老板再次对我委以重任。
进律所以来,我一直做着辅庭律师。面对陈太这样的客户,我既想证明自己,又背着很大的压力。
这个代持案件实则是明晰股权关系和利益分配的重要一步。为了不出现失误,我没事儿就往金融组跑,跟同事咨询案子的细节。一次,我看着面前成山的数据报表发呆,路过的老板停了下来,似笑非笑地对我说:“知道离婚案是怎么回事儿了吧?离婚的本质,就是交易失败。一纸婚约就好比合同,难免有人不履行条约,或者合同欺诈。”
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