P2P好车贷法人已投案自首，融和贷、妥妥当案18名人被控制！查封一架飞机

来源：新金融探案

安徽省合肥市公安局包河分局官方微博日前通报了一起非法吸收公众存款案的进展，涉案..融和贷、妥妥当未兑付本金达3.1亿元，目前，警方已对18名嫌犯采取强制措施。

警方通报称，2017年12月12日，合肥市公安局包河分局立案侦查合肥安易贷投资管理有限公司非法吸收公众存款案，并相继对以张世成为首的18名犯罪嫌疑人采取强制措施。其中逮捕11人，检察院以情节轻微不批捕3人，因怀孕、哺乳取保2人，因积极退赃取保2人，目前移送起诉15人，另外3人系公安机关在移送起诉后采取的强制措施，待补侦时追加起诉。

警方透露，2016年以来，犯罪嫌疑人张世成利用融和货、妥妥当P2P..，在银行设立资金池账户，通过在..上发布虚假标的，利用第三方支付..，以年息10%左右的收益为诱饵，采用“吸新还旧”的方式，向社会不特定对象非法吸收资金。张世成等人设立了安徽福池商业保理有限公司等数十家公司作为其控制关联公司，为其非法集资行为提供帮助。据司法鉴定报告，本案未兑付集资参与人的本金约3.1亿元左右，截止案发，融和贷，妥妥当..所剩余的资金资产占未兑付本金的比例极小，实际已无兑付能力。

根据通报，案发后，公安机关尽全力追赃挽损，现已查扣资金1000余万，查封大量不动产、股权、土地等资产，并查封飞机一架、汽车数十辆，具体价值正按程序评估。以上资产将依法公开按规定返还受损投资人。

警方表示，警方在侦查中发现，有大量资金以..形式流向..主动对接的渠道负责人。现查明渠道负责人通过组织社会不特定人群非理性投资，从中无风险套利赚取高额..。针对这类人群，根据2014年3月25日最局人民法院、最局人民检察院、公安部印发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条和第五条规定，警方将对为..非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的群体予以严厉打击，目前已对部分高提成公司进行精准打击，并对相应涉案人员采取强制措施，依法追究其刑事责任。

资料显示，张世成控制10余家公司，布局产业范围包括小贷、支付、环保、房屋租赁等，村镇银行也有所涉及。2017年12月12日，妥妥当曾发布清盘公告称，其股东安徽长润集团旗下的产业出现资金周转问题，需处置固定资产，会导致期债权暂无法及时偿付的情况。今年1月，安徽商报报道称，张世成亲自手书了一份承诺书，称“将全部兑付恒亦财富（妥妥当..代销机构）所有员工及客户的投资款本息”。然而，面对这种可能无法兑现的承诺，投资者代表最后还是将张世成扭送至公安局并报警处理。

另一涉案..融和贷运营主体合肥安易贷投资管理有限公司关联公司超过10家，包括一家小贷公司、一个慈善基金会、一家汽车销售公司、一家基金管理公司与一家融资担保公司，涉嫌利用“亚欧币”诈骗40亿的瑞宝力源还曾是其股东。此前，融和贷还被爆出..借款人为失信被执行人，被质疑为批量购买小贷公司资料。

此前因涉嫌非法吸收公众存款被立案的好车贷..又有最新进展。安徽省合肥市公安局包河分局官方微博近日发布情况通报，对该案的资金、涉案人员等进行了通报。

警方表示，好车贷..主犯熊某指使侯某某等人，以其掌控的合作机构名义发布虚假标的或对发布的虚假标的进行担保，并将发标融得的资金..到其掌控的银行账户，后汇集至资金池账户，目前警方第一时间对32个资金池账户进行了冻结并对交易流水进行了调取。

通报称，经查，..资金主要用于还本付息、..返利、行政开支、对外放贷、熊某个人挥霍以及高风险投资，其中用于境外股票投资已经产生亏损。案发后，警方第一时间聘请了司法审计机构开展司法审计工作，进一步查明资金流向。

通报显示，案发后，警方第一时间成立了资产追缴组，对相关涉案人员及公司的资产进行查封或冻结。目前冻结、追缴资金1500余万元，对相关涉案人员及公司的股权、股票、房产、车辆、土地等进行查封或冻结，具体价值按照程序评估、拍卖后依法返还受损投资人。

对于该案的主要涉案人员，警方透露，9月13日潜逃境外的安徽省长天资产管理有限公司(好车贷母公司)法人赵某山前往柬埔寨大使馆投案自首，现已被押解回国。

对于主犯熊某，警方透露，包河分局于8月5日向包河区人民检察院提请逮捕本案主要犯罪嫌疑人熊某，包河区人民检察院于8月8日批准逮捕熊某，我局已通过省厅提交了对熊某发布红色通缉令的请示报告至公安部，目前熊某发布红色通缉令的请示报告正在公安部审核中。

对于其他涉案人员，警方对刑拘的车某某、曹某某、傅某某、丰某某四人提请包河区人民检察院批准逮捕，经包河区人民检察院批准，目前，车某某因涉嫌洗钱罪，曹某某、傅某某因涉嫌非法吸收公众存款罪和侵犯公民个人信息罪，丰某某因涉嫌集资诈骗罪被执行逮捕。

资料显示，安徽省长天资产管理有限公司运营车贷..好车贷，..创立于2010年，线上..于2014年1月1日正式上线运营， 2015年7月获深圳前海中达信资产管理有限公司4500万元资金入驻。

7月28日，好车贷正式对外发布良性退出的清盘公告，称全面停止网贷业务运营，公告同时公布了兑付方案，方案显示..将在2020年7月31日前完成兑付，同时好车贷还提供债权转让功能，用户可将债权出生后给资产管理公司或者兑换成有价证券。

不过，在刚刚宣布计划良性退出后不久，7月31日晚间，好车贷突发公告，称该司实际控制人熊磊失联，资金链断裂，已无如期兑现可能，请广大投资人及时至当地公安机关报案，以保证自身合法利益。

8月3日，合肥市公安局包河分局在官方微博发布通报称，对安徽省长天资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该公司侯某博、马某宇、杨某强、檀某红4名公司高管已被警方依法采取刑事强制措施，公司实际控制人熊磊逃匿，已被公安机关网上追逃。