在央行作废开户许可、反洗钱新规、同业竞争激烈的新业态下,银行对公买卖面临全新挑战:
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企业开户资料审核十分繁重
尺度客户尽职查询信息缺乏
实现全在线开户存在手艺障碍
应对央行趋严合规要求压力山大
……
是时候把繁重琐碎的工作交给机械了,让机械干活。
对象,解放生产力。
25项智能审核
融e开在企业开户环节对申请开户的企业主动化完成“注销吊销”“严重失信违法”“股权构造复杂”等25项智能审核,并凭据是否射中对应的风险指标给出开户建议。大大削减人工审核工作量,提高开户效率。
红黄通道主动“阻挡”存在账户风险及潜在风险的企业:
红色通道:剖断该企业存在严重账户风险或洗钱风险,建议拒绝开户。
..通道:剖断该企业存在非常开户景遇,存在疑似账户风险或洗钱风险,建议进行增强型尽职查询,郑重开户。
绿色通道:未被加入红黄通道的企业可剖断天资精巧,建议直接开户。
尺度客户尽职查询
融e开助力银行在企业开户环节正确深度完成客户尽职查询,真正“认识你的客户”(KYC)。
行使大数据、常识图谱、等手艺手段,深度挖掘企业股权构造、深入认识企业经营非常信息和严重违法失信信息、深度探查高管风险信息、核验企业是否触发反洗钱黑名单,并主动生成相符开户要求的尺度客户尽职查询申报。
支撑电子营业执照
融e开支撑全国电子营业执照接入,助力电子营业执照在金融行业的推广和应用。
企业可经由电子营业执照在银行的APP、微信公家号等渠道在线完成开户申请,或前去银行网点打点,现场扫码授权给银行,银行获得授权后即可获取电子营业执照的照面信息、影像件资料,并快速完成企业身份核验。
在线视频核实开户意愿
融e开支撑银行经由在线视频体式,完成线上核实法人开户意愿。在平安合规的根蒂上为企业客户带来流通友好的开户体验。
一站式双录解决方案,从客户灌音、录像,到音视频数据的检索和同步,再到后台处理、存储、归档等平安完成。
人脸识别手艺
融e开在开户阶段嵌入人脸识别手艺,应用活体检测、证件识别、人脸对比等多种手艺能力,捕捉当前用户照片并与公民身份照片进行比对,实如今线用户身份验证。
识别买卖场景中的法人/经办人,是否为「真人」且为「本人」,快捷完成身份核实。
受益所有人识别
融e开匡助银行在企业开户阶段提前识别受益所有人,同时企业在申请开户时同步轻松完成受益所有人填报。
基于权益法与穿透制识别算法,企业复杂股权层层穿透。知足银行对非天然人客户受益所有人的身份识别要求,有效提防洗钱和可骇融资风险,解决受益所有人识别难题。
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今朝,国内多家银行已牵手融e开,实现企业开户便当度不减、风险防控力不减。多项企业开户黑科技应用于银行对公开户买卖流程,匡助银行从预约到审核智能化处理,省力99%!
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